证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华映科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十九次会议通知于2012年05月25日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2012年05月29日以传真方式召开。应参加会议董事和独立董事9人，实际参加表决9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事及高级管理人员知晓本次会议，会议形成如下决议：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司拟与福州经济技术开发区管理委员会签订无息贷款合同及将在建工程抵押的议案》，详见公司2012-020号公告。

  二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司为公司提供委托贷款展期的议案》。

  三、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司拟进行第二期中小尺寸平板显示产品投资的议案》，关联董事林盛昌、唐远生及王忠兴回避表决，详见公司2012-021号公告。

  四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司增设内部管理机构的议案》。

  因公司经营发展需要，根据《公司章程》有关规定，由总经理拟定增设华映科技（集团）股份有限公司北京代表处。增设后公司内部管理机构结构图如下：

  ■

  五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<媒体信息及敏感信息排查制度>的议案》，并予以公告。

  六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，并予以公告。

  特此公告。

  华映科技（集团）股份有限公司董事会

  2012年5月29日