证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前不存在补充提案的情况；

●本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：２０１２年５月２９日（周二）下午１４：００；网络投票时间：２０１２年５月２９日上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００。

（二）现场会议召开地点：上海市奉贤区南桥镇环城东路１２３ 弄１ 号一楼报告厅。

（三）会议投票方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：董事长赵淑文女士。

二、会议出席情况

本次出席会议的股东及股东代理人共计９９人，合计持有公司股份４３１，６９５，４２１股，占公司有表决权股份总数的４６．２９％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共计１４人，合计持有公司股份１３１，９４５，９２２股，占公司有表决权股份总数的１４．１５％；通过上海证券交易所交易系统投票的股东共计８５人，合计持有公司股份２９９，７４９，４９９股，占公司有表决权股份总数的３２．１４％。

公司现任董事１１人，出席８人；现任监事３人，出席３人；公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员、见证律师及其他人员列席本次会议。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。

三、提案审议情况

四、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所李鹏律师、周若婷律师现场见证，并出具法律意见书，认为：上海广电电气（集团）股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

１、上海广电电气（集团）股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议；

２、国浩律师（上海）事务所关于上海广电电气（集团）股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二○一二年五月二十九日