证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年04月10日召开的2011年年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配预案》，决定以2011年12月31日的公司总股本279,080,400股为基数，向全体股东每10股派息2.5元（含税）；同时，向全体股东每10股以资本公积金转增10股。公司于2012年05月22日披露了《2011年度权益分派实施公告》,2011年度权益分派股权登记日为2012年05月28日，除权除息日为2012年05月29日。截至目前，公司2011年度利润分配方案已实施完毕。

  公司于2011年12月09日召开的第四届董事会第四次会议及2012年01月11日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。根据该方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行底价及发行数量将作相应调整。

  鉴于公司已实施了上述权益分派事项，现对本次非公开发行股票的发行底价、发行数量作如下调整：

  一、 发行底价

  根据公司2012年第一次临时股东大会决议，公司非公开发行股票的定价基准日为第四届董事会第四次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即39.38元/股。公司2011年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于19.57元/股。具体计算如下：

  调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）/（1+总股本变动比例）

  =（39.38元/股-0.25元/股）/（1+100%）

  =19.57元/股

  二、发行数量

  根据公司2012年第一次临时股东大会决议，公司非公开发行股票数量不超过2,550万股（含2,550万股）。公司2011年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票数量相应调整为不超过5,131万股（取整数）。具体计算如下：

  调整后的发行数量上限=计划募集资金总额/调整后的发行底价

  =100,419万元/19.57（元/股）

  =5,131万股

  除以上调整外, 公司非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

  特此公告。

  浙江大华技术股份有限公司董事会

  2012年5月29日