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证券简称:S*ST恒立 证券代码:000622 公告编号: 2012-20 岳阳恒立冷气设备股份有限公司2011年年度股东大会决议公告 2012-05-30 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开的情况 1.召开时间:2012年5月29日上午9点 2.召开地点:公司本部会议室 3.召开方式:现场投票 4.召集人:岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会 5.主持人:苏文 6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明:符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1.出席的总体情况: 股东7人、代表股份5451.66万股、占上市公司有表决权总股份38.46% 2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况: 社会公众股股东3名,代表社会公众股股权47.06万股,占上市公司有表决权总股份0.003% 3.公司其他人员出席情况: 公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。 三、提案审议和表决情况 1、审议通过了2011年度董事会工作报告的议案。 5405.23万股同意、46.43万股反对、0万股弃权,同意股数占出席股数的99.15%。 2、审议通过了2011年度监事会工作报告的议案 5405.23万股同意、46.43万股反对、0万股弃权,同意股数占出席股数的99.15%。 3、审议通过了2011年度财务工作报告的议案。 5405.23万股同意、46.43万股反对、0万股弃权,同意股数占出席股数的99.15%。 4、审议通过了2011年年度报告及报告摘要的议案。 5405.23万股同意、46.43万股反对、0万股弃权,同意股数占出席股数的99.15%。 5、审议通过了2011年度利润分配的议案。 经天职国际会计师事务所有限公司审计,本公司2011年度共实现净利润-33,727,357.52元,其中归属于母公司所有者的净利润为-34,350,561.00元。由于以前年度累计亏损353418256.23元,截止报告期末累计未分配利润为-387768817.23元。 由于累计未分配利润为负数,2011年度公司不进行利润分配。 5405.23万股同意、46.43万股反对、0万股弃权,同意股数占出席股数的99.15%。 6、审议通过了关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案。 5451.66万股同意、0万股反对、0万股弃权,同意股数占出席股数的100%。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称: 2.律师姓名:廖青云 刘中明 3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规则和贵公司章程的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。 五、备查文件 1、 本次股东大会会议记录及决议; 2、 湖南启元律师事务所出具的律师意见书。 特此公告 岳阳恒立冷气设备股份有限公司 二○一二年五月二十九日 本版导读:
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