证券时报多媒体数字报

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年年度股东大会于２０１２年５月２９日（周二）上午９：００在长沙市五一西路２号第一大道１９楼公司大会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

（三）湖南启元律师事务所律师对本次股东大会作现场见证。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。此次会议由公司董事长邱卫先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事７人，出席６人；董事朱志方先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事６人，出席３人，监事郑观民先生、秦宪斌先生、简政先生因工作原因未出席本次会议；公司董事会秘书罗雁飞女士出席了本次会议，其它高管包括副总经理厉奕锋先生、财务总监张源先生列席了本次会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

湖南启元律师事务所律师见证了此次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司２０１１年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司２０１１年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司２０１１年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

１、２０１１年年度股东大会决议

２、法律意见书

３、２０１１年年度股东大会会议资料

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

２０１２年５月２９日