证券时报多媒体数字报

  证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2012037

  浙江东晶电子股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司" ）第三届董事会第十六次会议于2012年5月29日在公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长李庆跃主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《公司对外投资设立合资公司的议案》

  表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。

  独立董事发表如下独立意见：本次投资符合国家产业政策导向，有利于公司产业链的垂直整合，带动公司产业规划的整体突破，有利于公司在LED领域打开新的发展空间，符合公司整体发展战略。公司本次对外投资设立合资公司履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

  详细内容见公司于 2012年 5月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  特此公告。

  浙江东晶电子股份有限公司董事会

  二○一二年五月三十日

  证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2012038

  浙江东晶电子股份有限公司

  关于对外投资设立合资公司的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  公司拟与外方股东韩国CTLab有限责任公司在浙江金华共同合资设立中外合资"浙江东晶博蓝特光电有限公司"（以工商注册登记为准，以下简称："东晶博蓝特"）。该合资公司主营LED图形化蓝宝石衬底片、外延片的研发、生产、销售。经公司董事会审议通过后，公司方可与外方股东签署《合作投资框架协议书》、《合资经营合同》。

  投资标的以及涉及金额：该合资公司投资总额为800万美元，注册资本为 800万美元，其中：本公司以人民币现金出资720万美元，占注册资本的90%；外方股东韩国CTLab有限责任公司以其拥有的LED图形化蓝宝石衬底国外专有技术出资，为80万美元，占注册资本的10%。

  2、董事会审议情况

  2012年5月29日，公司在二楼会议室召开了第三届董事会第十六次会议，参加本次会议的董事应到9名，实到9名，监事和高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长李庆跃先生主持。经审议表决，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。

  根据《公司章程》的规定，本次对外投资的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。本次投资不涉及关联交易。

  3、投资行为生效所必需的审批程序：

  东晶博蓝特的设立须经公司董事会审议通过后签署《合资经营合同》，报浙江省金华经济技术开发区管委会申请批准后，经金华市工商行政管理局登记注册。

  二、投资协议主体的基本情况

  1、浙江东晶电子股份有限公司

  企业类型：股份有限公司

  注册地址：浙江金华市宾虹西路555号

  法定代表人：李庆跃

  注册资本：1.89亿元

  经营范围：电子元件、计算机及网络产品、通信产品的研发、设计、生产与销售。

  出资情况：以自有资金出资720万美元

  2、韩国CTLab有限责任公司

  企业类型：有限责任公司

  注册地址：193,Yangbyungil, Miyangmeon, Aasungsi, Kyungkido, Korea。

  法定代表人：Kim, ChangTae

  注册资本：0.5亿元

  经营范围：LED相关材料，设备的生产和销售；LED封装，模块，照明等相关产品的生产和销售；半导体行业的封装，模块等相关产品的生产和销售；提供和销售LED和半导体行业相关技术和服务等。

  出资情况：以其合法拥有的专有技术等无形资产出资，为80万美元

  三、投资标的的基本情况

  1、公司名称：浙江东晶博蓝特光电有限公司（名称以工商登记机关核准登记为准）

  2、注册地址：浙江金华市南二环西路2688号

  3、注册资本：800万美元

  4、经营范围：主要从事LED图形化蓝宝石衬底片、外延片的研发、生产、销售。（以工商登记机关核准登记为准）

  四、对外投资合同的主要内容

  1、投资人及股东出资方式、持股比例

  合资公司注册资本为800万美元，公司以人民币现金出资对该合资公司投资720万美元，占注册资本的90%，外方股东以技术出资80万美元，占注册资本的10%。

  2、经营期限：

  合资公司的期限为20年。合资公司的成立日期为合资公司营业执照签发之日。经一方提议，董事会会议一致通过，可以在合资期满６个月前向原审批机构申请延长合资期限。

  3、争议解决方式：

  执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，应提交中国国际贸易促进委员会对外经济贸易仲裁委员会根据该会的仲裁程序暂行规则进行仲裁。

  4、生效条件：

  《合资经营合同》须经公司董事会审议通过后方可签署，后报浙江省金华市经济开发区管委会批准之日起生效。

  五、对外投资的目的、风险及对公司的影响

  1、对外投资的目的

  随着"低碳经济"的全面推动，各国政府倡导实施绿色照明工程，纷纷制定政策扶持LED照明产业的发展。公司于去年开始战略规划实施LED用蓝宝石晶体生长和衬底片加工，蓝宝石图形衬底（PSS）可以大大提高芯片的发光效率，正成为半导体照明产业的主流衬底产品，是公司实施LED蓝宝石衬底片项目的技术提升和产业链的延续。

  本次投资各方通过成立合资公司加强合资双方的经济合作与技术交流，合资公司致力于打造国内高品质量的PSS高光效图形蓝宝石衬底生产基地和研发中心，用先进的技术和管理方法制造和销售高品质的产品，增强市场竞争力，实现良好的经济效益为目的。

  2、投资风险与对策分析

  （1）技术更新换代速度快

  合资公司将分别在韩国和中国设立研发中心，不断对LED-PSS蓝宝石图形衬底及外延芯片技术进行升级换代，以保持技术的国际领先水平。

  （2）专业技术人员培养

  LED-PSS高光效蓝宝石图形衬底专有技术属于领先的PSS技术，国内现有的熟练技术人员相对较少，公司将引进专业技术团队，重点加强国内技术人员的培训，快速实施PSS产业化。

  （3）原材料供应趋紧

  该项目与公司全资子公司东晶光电原有衬底片项目垂直整合，将形成稳定的供求关系。

  （4）市场竞争风险

  由于PSS有较高的技术门槛，近期形成威胁较小，但公司将致力于走高品质路线，另外韩国研发中心将研发新的PSS技术，不断跟进世界先进水平，从而提高公司产线的技术水平和能力。

  3、对公司的影响

  此次公司投资设立中外合资企业，引进高光效蓝宝石图形衬底专有技术，实现PSS的产业化，满足LED用蓝宝石衬底对PSS的需求，将带动本公司产业规划的整体突破，符合公司整体发展战略，为公司在LED领域打开新的发展空间，进一步提升公司综合竞争力，实现可持续发展。

  公司将根据合资公司设立的进展情况，及时履行信息披露义务。

  六、独立董事意见

  经独立董事审查，认为：本次投资符合国家产业政策导向，有利于公司产业链的垂直整合，带动公司产业规划的整体突破，有利于公司在LED领域打开新的发展空间，符合公司整体发展战略。公司本次对外投资设立合资公司履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

  七、备查文件

  1、《浙江东晶电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

  2、独立董事关于对外投资设立合资公司的独立意见

  特此公告。

  浙江东晶电子股份有限公司董事会

  二○一二年五月三十日