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证券简称:粤高速A 、粤高速B 证券代码:000429、200429 公告编号:2012-020 广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第二十七次(临时)会议决议公告 2012-05-30 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第二十七次(临时)会议于2012年5月29日(星期二)上午以通讯表决方式召开。会议通知于2012年5月21日分别以送达和传真的方式向全体董事发出,会议应到董事10名,实到董事10名,出席会议的董事超过全体董事的半数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过了《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》。 表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。 《广东省高速公路发展股份有限公司董事会秘书工作制度》全文已于2012年5月30日刊登于巨潮资讯网。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十七次(临时)会议决议。 特此公告 广东省高速公路发展股份有限公司董事会 二〇一二年五月三十日 本版导读:
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