证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“本公司”），２０１１年年度权益分派方案已获２０１２年４月９日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本３００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派４．８０元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派４．３２元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

二、股权登记日与除权出息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年６月５日，除权除息日为：２０１２年６月６日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年６月５日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年６月６日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：

五、咨询办法

咨询机构：董事会办公室

咨询地址：武汉市洪山区书城路２６号

咨询联系人： 张锐 王晓丽

咨询电话：０２７－８７６７１９２８

传真电话： ０２７－８７６７１９２８

六、备查文件

１、武汉高德红外股份有限公司２０１１年年度股东大会决议；

２、经中国结算深圳分公司确认有关实施权益分配方案具体时间安排的文件。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇一二年五月二十九日