证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

１、会议召开时间和地点

会议召开时间：２０１２年５月２９日下午１４：００

现场会议召开地点：西安市长安区航天中路３８８号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室

２、会议出席情况

会议由公司董事会召集，董事长李振国先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师及保荐机构代表出席了会议。会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、议案的审议和表决情况

本次会议审议了下列议案，表决和通过结果如下：

１、《２０１１年度董事会工作报告》

２、《第二届监事会２０１１年工作报告》

３、《关于公司２０１１年度利润分配方案的议案》

按发行后总股本２９９１８万股为基数，向全体股东每１０股派发现金１．５元（含税）；同时以总股本２９９１８万股为基数，以２０１１年度资本公积金向全体股东每１０股转增股本８股。

４、《关于募集资金运用及募投项目变更的议案》

４－０１、《隆基股份关于超募资金运用的议案》

４－０２、《隆基股份关于先期投入资金置换的议案》

４－０３、《关于募投项目实施主体和实施地点发生变动的议案》

５、《隆基股份关于续聘财务审计机构的议案》

６、《关于预计２０１２年日常关联交易的议案》

公司预计２０１２年向关联方（包含且不限于上述关联企业）采购、加工、销售等经营业务涉及金额不超过人民币３０，０００万元。授权公司董事长对关联交易合同的签署进行审批或授权审批。

议案涉及的关联股东李春安先生、钟宝申先生回避了表决。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市竞天公诚（深圳）律师事务所孙林律师现场见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司２０１１年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

四、备查文件目录

１、西安隆基硅材料股份有限公司２０１１年度股东大会决议；

２、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具的２０１１年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司

二零一二年五月三十日