证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2012年5月29日（星期二）上午10：30。

  （2）网络投票时间：

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年5月29日（星期二）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月28日15：00 至2012年5月29日15：00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：辽宁省葫芦岛市公司办公楼A会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：董事兼总经理孙贵臣先生。

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共63人，代表有表决权的股份数额283,822,865股，占公司总股份数的41.7387%。

  其中：

  （1）现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计9人，代表有表决权的股份数额266,334,655股，占公司总股份数的39.1669%。

  （2）网络投票情况

  通过网络投票出席本次股东大会的股东54人，代表有表决权的股份数额17,488,210股，占公司总股份数的2.5718%。

  三、提案的表决方式

  采取现场记名投票表决与网络投票相结合。

  四、提案审议和表决情况

  1、第一项议案为普通表决事项，同意股数超过了出席会议股东所持表决权的1/2，符合《公司法》、《公司章程》之规定，该议案获得通过。

  2、第二项审议的议案为关联交易事项。经出席本次会议的非关联方股东表决，同意股数超过了出席会议的非关联方股东所持表决权的2/3，符合《公司法》、《公司章程》之规定，该议案获得通过。

  具体表决结果如下：

  （一）审议通过《关于为公司全资子公司葫芦岛锦化进出口有限公司提供担保的议案》

  同意279,985,555股，占出席会议股东所持表决权98.6480%；反对3,837,310股，占出席会议股东所持表决权1.3520%；弃权0股。

  （二）审议通过审议《关于与方大特钢科技股份有限公司相互提供担保的议案》

  本议案属关联交易议案，关联方股东辽宁方大集团实业有限公司所持股份266,177,757股回避表决，经出席会议的非关联方股东表决，同意13,665,298股，占出席会议的非关联方股东所持表决权77.4452%；反对3,963,810股，占出席会议的非关联方股东所持表决权22.4641%；弃权16,000股，占出席会议的非关联方股东所持表决权0.0907%。

  上述两项议案详细内容已刊登在2012年5月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上http://www.cninfo.com.cn，公告编号为2012-064、2012-065。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所沈阳分所

  2、律师姓名：张叶菲、崔士朋

  3、结论性意见：本所律师认为：公司 2012年第二次临时股东大会的召集、召开、召集人的资格、参加本次股东大会表决的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会作出的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市大成律师事务所沈阳分所对公司2012年第二次临时股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  方大锦化化工科技股份有限公司

  二零一二年五月三十日