证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

一、会议召开和出席情况

１、会议召开情况

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度股东大会（以下简称“股东大会”）于２０１２年５月２９日上午９：００ 在中国上海市延安西路２０００号虹桥宾馆２楼嘉庆堂以现场会议形式召开。会议由公司董事会召集，董事长徐建国先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

２、会议出席情况

出席会议的股东（或其授权代理人）共５１名，代表股份数１０，２７４，２１１，７５８股，占公司有表决权股份总数的８０．１１９４％（其中Ａ股股东４７名，持有８，９１６，５１１，２５７股，占公司有表决权股份总数的６９．５３１９％；Ｈ 股股东４名，持有１，３５７，７００，５０１股，占公司有表决权股份总数的１０．５８７５％）。

二、提案审议情况

本次会议审议事项第１－９项、第１１－１３项为普通决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过；本次会议审议事项第１０项为特别决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为通过。本次会议表决结果如下：

（一）、公司２０１１年年度报告

（二）、公司２０１１年度董事会报告

（三）、公司２０１１年度监事会报告

（四）、公司２０１１年度财务决算报告

（五）、公司２０１１年度利润分配方案

（六）、关于续聘安永会计师事务所担任公司２０１２年度审计机构的议案

（七）、关于确认２０１１年度公司董事、监事薪酬及提请股东大会授权董事会批准２０１２年度公司董事、监事薪酬额度的议案

（八）、关于投保董监事及高管责任保险的议案

（九）、关于２０１２年公司所属子公司上海电气集团财务有限责任公司给予上海电气（集团）总公司控股子公司保函及电子银行承兑汇票授信额度为人民币３０，５３３万元的对外担保的议案

（十）、关于修改《公司章程》及相关制度的议案

１、关于修改《公司章程》的议案

２、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

３、关于修改《公司董事会议事规则》的议案

（十一）、关于公司非公开发行部分募集资金投资项目实施转让的议案

（十二）、关于公司非公开发行部分募集资金投资项目实施转让后相关节余募集资金永久补充流动资金的议案

（十三）、关于公司与西门子进行持续性关连交易并豁免公司与西门子签订持续性关连交易框架协议的议案

１、关于豁免本议案项下公司与西门子于２０１２－２０１４年间进行持续性关连交易签订框架协议

２、关于公司与西门子于２０１２－２０１４年间进行持续性关连交易及相关建议年度上限

三、律师见证情况

国浩律师集团（上海）事务所余蕾律师、张小龙律师见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

四、备查文件

１、上海电气集团股份有限公司２０１１年度股东大会决议。

２、国浩律师集团（上海）事务所出具的上海电气集团股份有限公司２０１１年度股东大会法律意见书。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

二Ｏ一二年五月二十九日