证券时报多媒体数字报

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

１．公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为１，４３２，０００股， 占公司总股本的０．６７％。

２． 本次限售股份上市流通日为２０１２年５月３１日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

本公司首次公开发行前股本为５８，９２０，０００股，首次向社会公开发行２０，０００，０００股，并于２００７年５月３０ 日在深交所中小企业板上市，上市时股本总额为７８，９２０，０００股。２０１１年３月８日公司非公开发行新增股份２８，５９０，０００股，总股本增至１０７，５１０，０００股。２０１１年０９月２６日，公司以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，转增后，公司总股本增至２１５，０２０，０００股，其中：尚未解除限售的股份数量为１７，６２９，７２０股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

１． 股东作出的承诺情况

（１）袁菊兴等５０名自然人股东持有公司首次公开发行前已发行股份３５８万股，在公司首次公开发行股票并上市前承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述禁售期满后五年内，每年可申请对其所持有的股份２０％进行解锁转让。

（２）２００８年５月２２日袁菊兴等５０名自然人股东签署《关于股份自愿锁定的承诺函》，自愿将所持股份锁定期进一步延长，承诺自本公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其首次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述禁售期满后五年内，每年可申请对其所持有的股份２０％进行解锁转让。

２．上述各限售股份直接或间接持有人均严格履行了各自的承诺，所持限售股份未发生转让、或委托他人管理及公司回购的情况。

３．上述限售股持有人不存在非经营性占用本公司资金情况，并且不存在本公司对其提供违规担保的事项。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次解除限售股份的上市流通日为２０１２年５月３１日。

２、本次解除限售股份的数量为１，４３２，０００股，占公司股本总额的０．６７％

３、本次申请解除股份限售的股东人数５０人。

４、股份解除限售及上市流通具体情况

本次解除限售股东所持首次公开发行前已发行股份数量及本次解除限售的数量具体情况如下：

说明：

公司董事、监事、高级管理人员袁菊兴、姚成宽、张俊、董泽友、蒋岳平、王先龙所持公司首次公开发行前已发行股份总数１，３２８，８００股，２０１１年０９月２６日，公司以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，股份总数２，６５７，６００股，根据其“禁售期满后五年内，每年可申请对其所持有的股份２０％进行解锁转让”的承诺，本次解除限售的数量为其所持有的股份２０％即５３１，５２０股，剩余１，０６３，０４０股将继续锁定。作为公司董事、监事、高级管理人员，袁菊兴、姚成宽、张俊、董泽友、蒋岳平、王先龙在其任职期间每年转让的股份除应遵循其承诺外，还应符合《公司法》等有关法规和《公司章程》规定，每年转让的股份不超过其所持有本公司股票总数的２５％，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过５０％。

施红反等其他４４名自然人股东所持公司首次公开发行前已发行股份总数２，２５１，２００股，２０１１年０９月２６日，公司以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，股份总数４，５０２，４００股，根据其“禁售期满后五年内，每年可申请对其所持有的股份２０％进行解锁转让”的承诺，本次解除限售的数量为其所持有的股份２０％即９００，４８０股，剩余１，８００，９６０股将继续锁定。

四、保荐机构的核查意见

保荐人浙商证券经审慎核查，认为：

１、安纳达本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；

２、安纳达本次解禁限售股份持有人均严格履行了股份限售承诺；

３、安纳达对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐人同意安纳达本次限售股份上市流通。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

２０１２年５月２８ 日

备查文件：

１、限售股份上市流通申请表；

２、限售股份上市流通申请书；

３、保荐机构出具的保荐意见；