证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次有限售条件流通股解除限售股份数量为９，６００，０００股，占公司股份总数的８．９７％；

２、本次限售股份上市流通日为２０１２ 年６月４日。

一、公司首次公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１１】７１４号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股Ａ股２，７００万股并于２０１１年６月２日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。公司首次公开发行前股本为８，０００万股，发行后公司总股本变更为１０，７００万股。

二、股东履行股份限售承诺情况

根据围海股份《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次申请解除股份限售的股东承诺如下：

自本公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

此外，作为公司董事、监事、高级管理人员的股东徐丽君、杨贤水、陈晖、成迪龙承诺：在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的２５％；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过５０％。

自公司上市之日起至今，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。

三、本次限售股份上市流通安排

１．本次限售股份上市流通日为 ２０１２ 年６月４日。

２．本次解除限售股份数量为９，６００，０００股，占公司股份总数的８．９７％，本次申请解除股份限售的股东人数共计１２人。

３．本次限售股份上市流通情况如下： 单位：股

四、其他事项

本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对该等股东亦不存在违规担保情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

１、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；

２、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；

３、截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所作出的承诺的行为。

综上所述，保荐机构对围海股份本次限售股份解禁及上市流通无异议。

六、备查文件

１、解除限售股份申请书

２、解除限售股份申请表

３、保荐机构出具的核查意见

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一二年五月三十日