证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７８２ 证券简称：美达股份 公告编号：２０１２－０２６

广东新会美达锦纶股份有限公司

六届董事会第３０次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新会美达锦纶股份有限公司于２０１２年５月２３日，以电子邮件和电话，由专人负责通知到各位董事（或代理人），召开六届董事会第３０次会议（临时会议）。２０１２年５月２８日，本公司召开六届董事会第３０次会议，董事会用传真和书面表决方式召开。公司现任董事会成员８名，实际出席会议董事６名，梁广义、梁少勋董事因被采取司法强制措施，未出席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议批准：

一、《关于公司第七届董事会候选人的提案》（６票同意；０票反对；０票弃权）。广东天健实业集团有限公司推荐张崇彬、罗锦荣、蓝海祥、李庭章、张望曙、熊剑、王玉萍为董事候选人。本公司董事会推荐郭亚雄、徐东华、李汉国为独立董事候选人。本公司推荐梁伟东、梁金安、郭敏、李龙俊为董事候选人。经公司董事会提名委员会审议提名，公司董事会审查确认，梁伟东、梁金安、郭敏、李龙俊、郭亚雄、徐东华、李汉国为本公司第七届董事会董事候选人。

根据本公司《章程》第八十二条规定，单独或合并持有公司１０％以上股份的股东可以提名董事候选人，但不得多于拟选人数。公司以及董事会提名的人选亦可作董事候选人。在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由前任董事会提出选任董事的建议名单，经董事会决议通过后，然后由董事会向股东大会提出董事候选人并提交股东大会选举。独立董事的提名方式与程序按照法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定执行。董事（含独立董事）候选人由董事会进行资格审查并最终确定。董事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。

公司提名委员会对上述提名为第七届董事会成员备选候选人进行了审查。天健集团向本公司推荐３名独立董事备选候选人，但未提交备选候选人张望曙、熊剑、王玉萍的独立董事资格证，提名委员会不能确认张望曙、熊剑是否已取得独立董事资格。本公司章程规定董事会成员为９人。按照公司《董事会议事规则》第三条，董事会任期届满需要换届时，新的董事人数不超过董事会组成人数的１／３。天健集团梁宗强、梁瑞伦已于２０１２年２月２０日本公司２０１２年第一次临时股东大会，当选第七届董事会董事。公司前一段时期的动荡进一步说明，要确保企业持续经营，必须保证董事会和经营团队的连续性和稳定性。将十多年以来已在天健集团任职和在证券期货行业具有丰富经历的相关人员推选为董事候选人，对缓解公司目前所处困境和公司长远发展，有积极作用。综合被选人的任职资历、知识结构、任职资格等情况进行审查，结合公司章程和董事会议事规则等有关规定，提名委员会和公司董事会确认，梁伟东、梁金安、郭敏、李龙俊、郭亚雄、徐东华、李汉国为公司第七届董事会董事候选人，提交股东大会依法选举。

其中郭亚雄、徐东华、李汉国三人为独立董事候选人，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异后，方可报股东大会审议。

公司根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，将上述独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）进行公示。公示期间，任何单位或个人对上述独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过热线电话０７５５－８２０８３０００、邮箱ｉｎｆｏ＠ｓｚｓｅ．ｃｎ等方式，向深圳证券交易所反馈意见。

公司现任独立董事发表了《关于提名第七届董事候选人的独立意见》。

二、《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》（６票同意；０票反对；０票弃权）决定召开２０１２年第三次临时股东大会，选举公司第七届董事会董事。具体通知另行公告。

特此通知

附件一、董事候选人简历

附件二、关于提名第七届董事会董事候选人的独立意见

附件三：提名委员会关于美达股份第七届董事会董事候选人的意见

附件四、广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明（具体内容详见巨潮咨询网，网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

２０１２年５月２９日

附件一：董事候选人简历

１、董事候选人梁伟东

梁伟东，男，１９６７年２月出生。广东机械学院毕业。１９９５年３月至２００８年１月任广东天健实业集团有限公司副董事长总经理；２００８年１月至２０１１年８月任广东天健实业集团有限公司董事长总经理；２０１１年８月至现在任广东天健实业集团有限公司董事总经理。２００３年２月至２００８年１０月任本公司副董事长。２００８年１０月至现在任本公司董事长。梁伟东先生未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、董事候选人梁金安

梁金安，男，生于１９６５年１月出生，中山大学ＥＭＢＡ。１９９０年至２００１年任广州市天星发展公司总经理。２００２年起至今，发起成立了广东省（总商会）建筑装饰材料商会，并任会长。现任广东天健国际家居装饰商贸广场有限公司总经理。２００６年２月至现在任本公司董事。梁金安先生未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

３、董事候选人郭敏

郭敏，男，１９７２年１２月出生，纽约理工ＭＢＡ学位。２００４年６月至２００７年２月任职太原刚玉集团公司及太原刚玉控股公司财务总监、总经理、常务副董事长。２００５年５月至２００７年２月任山西浙江企业联合会会长、山西太原国际贸促会付会长。２００７年２月至２００８年１２月任广东天健实业集团有限公司总经理助理、副总经理。２００９年２月至现在任本公司董事总经理。郭敏先生未持有本公司股票，与本公司及本公司实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

４、董事候选人李龙俊

李龙俊，男， １９６８年９月出生。广东机械学院毕业。１９９０年至２０００年在新会粮食局工作。２００１年至今在广东天健实业集团有限公司工作，现任广东天健实业集团有限公司财务负责人。李龙俊先生未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

５、独立董事候选人郭亚雄

郭亚雄，男，１９６５年２月出生，江西财经大学毕业，经济学博士，会计学教授。１９８５年至２００１年，曾先后担任江西财经大学研究生处科长、副处长，经济与社会发展研究中心副主任等职。２００１年起，曾先后担任天音通讯控股股份有限公司副总经理；普洛股份有限公司财务总监；浙江横店集团有限公司审计部、企管部总经理；江西江中制药集团外部董事。现任职于江西财经大学会计学院，从事会计、财务教学科研工作，兼任河北承德露露股份有限公司独立董事、审计委员会主任。２００９年２月至今任本公司独立董事。郭亚雄先生未持有本公司股票，与本公司及本公司实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩。

６、独立董事候选人徐东华

徐东华，男，１９６０年８月出生，吉林大学研究生院毕业，教授级高级工程师，国家二级研究员。１９８８年至１９９０年在中共中央书记处农村政策研究室综合组任副研究员；１９９１年至２００２年在国务院发展研究中心先后任办公厅秘书处长、研究员、研究室主任；２００２年至２００４年在中国太平洋保险集团公司任副总经济师；２００５年至２００６年任国务院国资委研究中心研究员；２００６年至今任机械工业经济管理研究院副院长，中国石油和化学工业联合会专家委员会首席委员。现兼任航天电子股份有限公司、东方日升新能源股份有限公司独立董事。兼职北京大学商业与经济管理研究所副所长；北京化工大学、中国传媒大学教授。中共中央“五个一”工程奖评委。中央电视台特邀财经观察员。２０１１年６月起任本公司独立董事。徐东华先生未持有本公司股票，与本公司及本公司实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

７、独立董事候选人李汉国

李汉国，男，１９５６？年７月出生，中南财经大学毕业，教授。１９９６年至２００３年先后任江西瑞奇期货公司总裁、闽发证券有限公司副总裁等职务。２００３年至２００７年先后任中国四方控股有限公司总裁、中国鹏华控股有限公司总裁。２００７年至现在在江西财经大学金融学院任教，任江西财经大学证券期货研究中心主任。现兼任深圳市实益达科技股份有限公司独立董事。李汉国先生未持有本公司股票，与本公司及本公司实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二： 关于提名第七届董事候选人的独立意见

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定，作为独立董事，现对公司董事会提出的《关于美达股份第七届董事会候选人名单的提案》中，关于提名梁伟东、梁金安、郭敏、李龙俊、郭亚雄、徐东华、李汉国为本公司第七届董事会董事候选人事宜发表以下独立意见：

１、合法性：经认真审阅各被提名人的简历等，没有发现他们有《公司法》第１４７条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。

２、程序性：提名上述人选为公司第七届董事会董事候选人的程序，符合《公司法》等法律法规的规定和本公司《章程》的有关规定。

我们同意将董事会提出的公司第七届董事会董事候选人提交股东大会选举。

独立董事：林雄旭 郭亚雄 徐东华

二○一二年五月二十八日

附件三：提名委员会关于美达股份第七届董事会董事候选人的意见

公司董事会：

现本公司相对控股股东广东天健实业集团有限公司推荐张崇彬、罗锦荣、蓝海祥、李庭章、张望曙、熊剑、王玉萍为董事候选人。本公司董事会推荐郭亚雄、徐东华、李汉国为独立董事候选人。本公司推荐梁伟东、梁金安、郭敏、李龙俊为董事候选人。

梁宗强、梁瑞伦已于２０１２年２月２０日本公司２０１２年第一次临时股东大会当选为公司第七届董事会董事。天健集团未向本公司董事会提交独立董事备选候选人张望曙、熊剑、王玉萍的独立董事资格证，提名委员会不能确认张望曙、熊剑是否已取得独立董事资格。本公司现任董事成员为９人。按照公司《董事会议事规则》第三条，董事会任期届满需要换届时，新的董事人数不超过董事会组成人数的１／３。要确保企业持续经营，必须保证董事会和经营团队的连续性和稳定性。将十多年以来已在天健集团任职和在证券期货行业具有丰富经历的相关人员推选为董事候选人，对缓解公司目前所处困境和公司长远发展，有积极作用。

综合被选人的任职资历、知识结构、任职资格等情况进行审查，结合公司章程和董事会议事规则等有关规定，提名委员会认为梁伟东、梁金安、郭敏、李龙俊、郭亚雄、徐东华、李汉国为公司第七届董事会董事候选人各方面条件较为合适，其中郭亚雄、徐东华、李汉国为独立董事候选人。

提请公司董事会审议。

广东新会美达锦纶股份有限公司

董事会提名委员会

２０１２年５月１９日

证券代码：０００７８２ 证券简称：美达股份 公告编号：２０１２－０２７

广东新会美达锦纶股份有限公司关于

召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

２．会议召开的合法、合规性：本次会议由公司六届董事会第３０次会议决议召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３．会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

４．会议召开日期和时间：

（一）现场会议时间：２０１２年６月１５日１４：３０。

（二）互联网投票系统投票时间：２０１２年６月１４日１５：００－２０１２年６月１５日１５：００。

（三）交易系统投票时间：２０１２年６月１５日９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

５．出席对象：

（１）截止２０１２年６月７日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（２）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；

（３）本公司董事、监事、高级管理人员；

（４）本公司聘请的律师。

６．现场会议地点：本公司２０６会议室

二、会议审议事项

１． 会议审议事项合法、完备。

２． 会议审议事项：选举本公司第七届董事会董事

（１）选举梁伟东为本公司第七届董事会董事

（２）选举梁金安为本公司第七届董事会董事

（３）选举郭敏为本公司第七届董事会董事

（４）选举李龙俊为本公司第七届董事会董事

（５）选举郭亚雄为本公司第七届董事会独立董事

（６）选举徐东华为本公司第七届董事会独立董事

（７）选举李汉国为本公司第七届董事会独立董事

其中郭亚雄、徐东华、李汉国作为独立董事人选，需经深交所审

核无异议方能提交股东大会表决。

３．披露情况：有关内容见同日《证券时报》刊登的《广东新会美达锦纶股份有限公司六届董事会第３０次会议决议公告》。

三、现场会议登记方法

１．登记方式：

（１）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够

表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》和持股凭证。

（２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和持股凭证。

（３）委托代理人出席会议的，受托人请于２０１２年６月１４日１５：００前，将签妥的《授权委托书》传真至本公司办公室备查（会场正式报到时出具相关原件）。

２．现场登记时间：２０１２年６月１５日１４：００－１４：２５

３．登记地点：本公司股东大会会场

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的操作流程

１．投票代码：股东的投票代码为“３６０７８２”。

２．投票简称：“美达投票”。

３．投票时间：２０１２年６月１５日的交易时间，即 ９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

４．在投票当日，“美达投票”对应的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．股东投票的具体程序

（１）进行投票时买卖方向为买入投票（“美达投票”）；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以１．００ 元代表第１个需要表决的议案，２．００ 元代表第２个需要表决的议案，以此类推。１００元代表所有需要表决的议案。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的操作流程

１、互联网投票系统开始投票时间为 ２０１２ 年６月１４日（现场股东大会召开前一日）１５：００，结束时间为 ２０１２ 年６月１５日（现场股东大会结束当日）１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投

资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

２．１股东获取身份认证的具体流程：

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，进入＼＂密码服务专区＼＂；填写＼＂姓名＼＂、＼＂证券账户号＼＂、＼＂身份证号＼＂等资料，设置６－８ 位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统，比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。流程为：输入买入指令、输入证券代码（３６９９９９）、输入买入价格（１元）、输入买入数量（激活校验码）、确认。

如服务密码激活指令１１：３０前发出的，当日１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令１１：３０ 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２．２ 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进入互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在＼＂上市公司股东大会列表＼＂选择＼＂广东新会美达锦纶股份有限公司２０１２ 年第三次临时股东大会投票＼＂。

（２）进入后点击＼＂投票登录＼＂，选择＼＂用户名密码登陆＼＂，输入＼＂证券账户号＼＂和＼＂服务密码＼＂；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录。

（３）进入后点击＼＂投票表决＼＂，根据网页提示进行相应操作。

（４）确认并发送投票结果。

２．３、投资者通过深交所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年６月１４日１５：００ 至２０１２ 年６月１５日１５：００ 之间的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

四、其它事项

１．会议联系方式：

地址：广东江门新会区江会路广东新会美达锦纶股份有限公司

邮编：５２９１００

电话：０７５０６１０３０９１、０７５０６１０７９８１

传真：０７５０６１０７９７５

联系人：谭景熙 胡振华

２．会议费用：股东自理

五、备查文件

《广东新会美达锦纶股份有限公司六届董事会第３０次会议决议公告》

特此通知

附件：授权委托书

广东新会美达锦纶股份有限公司

董事会

２０１２年５月２９日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东新会美达锦纶股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，代表本单位（本人）按以下权限行使表决权。

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东证券账户号：

委托书签发日期：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：