证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司五届董事会第十次会议决议通过将于2012年6月19日召开公司2011年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会。

  2、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  3、召开时间：2012年6月19日上午9：30

  4、召开地点：瓦轴集团309会议室

  5、召开方式：现场表决

  6、出席对象：

  （1）公司董事、监事及高级管理人员；

  （2）公司国有法人股股东；

  （3）以及截止2012年6月12日下午3时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体B股股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；

  （4）公司聘请的律师；

  (5）其他相关人员。

  二、会议审议事项

  1、提案名称：⑴审议2011年度报告及摘要；⑵审议公司2011年度董事会报告；⑶审议公司2011年度监事会报告；⑷审议公司2011年度财务决算报告(经审计)；⑸审议公司2011年度利润分配预案；⑹审议公司2012年生产经营计划（包括2012年财务预算）；⑺审议关于聘请会计师事务所及报酬的议案；⑻审议关于公司2011年日常关联交易执行情况及2012年日常关联交易预计的议案。

  以上议案经公司2012年4月19日五届董事会第十次会议决议通过。

  公司独立董事将在此次股东大会做述职报告。

  2、披露情况：其中⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、⑺、（8）项议案详见2012年4月21日《证券时报》、《香港商报》及巨潮网站公告。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：股东凭本人身份证原件、股东帐户卡；法人股股东持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2012年6月18日至2012年6月19日上午9：30结束。

  3、登记地点：瓦轴集团公司办公楼309会议室。

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人帐户卡；

  四、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段1号

  瓦房店轴承股份有限公司投资证券部

  邮政编码：116300

  联系电话：0411-39116732

  传 真：0411-39116738

  联 系 人：苏绍礼先生 柯馨女士

  2、会议费用：

  参会股东会费自理。

  五、授权委托书

  兹授权 先生/女士代表本单位（个人）出席瓦房店轴承股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  六、备查文件

  1．五届董事会第十次会议决议；

  2．深交所要求的其他文件。

  瓦房店轴承股份有限公司

  董事会

  2012年5月29日