证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４９５ 证券简称：佳隆股份 公告编号：２０１２－０２５

广东佳隆食品股份有限公司

关于首次公开发行前已发行股份

上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

１、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售数量为９００万股；

２、本次限售股上市流通时间为２０１２年６月５日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

公司首次公开发行股票前股本为７，８００万股，经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１３５３号文核准，公司首次公开发行普通股（Ａ股）２，６００万股，并于２０１０年１１月２日在深圳证券交易所中小企业板上市交易，上市后公司总股本为１０，４００万股。经２０１１年５月１２日召开的２０１０年度股东大会审议通过，公司以资本公积金向全体股东每１０股转增８股，总股本增至１８，７２０万股。

２０１２年３月１５日，公司实施限制性股票激励计划。２０１２年４月１１日，公司完成限制性股票的授予登记工作，向激励对象发行新增的１５３．６０万股于２０１２年４月１６日上市，公司股份总数由１８，７２０．００万股增至１８，８７３．６０万股。

截止本公告发布之日，公司股本总额为１８，８７３．６０万股，其中尚未解除限售的股份数量为１２，７５３．６０万股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

１、本次申请解除股份限售的股东在公司招股说明书和上市公告书中对所持股份的流通限制及对所持股份自愿锁定的承诺如下：

公司股东国信弘盛投资有限公司承诺：自增资事项工商变更完成之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

根据财政部、国务院国资委、中国证监会、全国社保基金理事会联合发布的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号）规定，以及深圳市国资委《关于广东佳隆食品股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（深国资委［２００９］１２３号），国信弘盛投资有限公司在公司首次公开发行股票并上市时，按实际发行股份数量１０％的国有股（２６０万股）转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会承继国信弘盛投资有限公司的禁售期义务。

２、经核查，截止本公告日，上述承诺严格履行。

３、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，公司对其不存在担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通时间为２０１２年６月５日。

２、公司本次解除限售的股份数量为９００万股，占公司总股本的４．７７％。

３、本次解除股份限售的股东人数为２名。

４、股份解除限售及上市流通的具体情况：

单位：万股

四、保荐机构核查意见

公司保荐机构国信证券股份有限公司就公司本次限售股份的上市流通情况出具了《国信证券股份有限公司关于广东佳隆食品股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》，其结论性意见为：

经核查，本保荐机构认为：佳隆股份本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；佳隆股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；佳隆股份与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对佳隆股份本次限售股份上市流通事项无异议。

五、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股份结构表和限售股份明细表；

４、保荐机构的核查意见。

５、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司

董事会

２０１２年５月３１日

证券代码：００２４９５ 证券简称：佳隆股份 公告编号：２０１２－０２８

广东佳隆食品股份有限公司关于召开

２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司第四届董事会

２、会议的合法合规性：公司第四届董事会第五次会议于２０１２年５月３０日召开，会议审议通过了《关于召开公司２０１２年第三次临时股东大会的议案》。本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

３、会议召开日期和时间：２０１２年６月１５日（星期五）上午９：３０

４、会议召开方式：现场会议

５、股权登记日：２０１２年６月１２日

６、会议出席对象

（１）截至２０１２年６月１２日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（２）本公司董事、监事、高级管理人员。

（３）本公司聘请的见证律师。

７、会议召开地点：公司会议室

二、会议审议事项

１、本次会议审议的提案均由公司第四届董事会第五次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

２、审议议案：

（１）审议《关于修订＜公司章程＞的议案》。

（２）审议《关于公司＜未来三年股东回报规划＞的议案》。

注：上述议案中的议案（１）需经特别决议通过。

上述议案内容详见２０１２年５月３１日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第四届董事会第五次会议决议公告。

三、出席现场会议的登记事项

１、会议登记办法

（１）登记时间：２０１２年６月１３日、１４日（上午９：３０—１１：３０，下午２：３０—５：００）。

（２）登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（３）登记及信函登记地点：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市池尾工业区上寮园２５６幢０１３８号）；信函上请注明“股东大会”字样，邮编：５１５３４３；传真号码：０６６３－２９１８０１１。

２、 其他事项：

（１）本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（２）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

（３）联系方式

联系地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园２５６幢０１３８号（５１５３４３）

联系人：甘宏民 电话：０６６３－２９１２８１６ 传真：０６６３－２９１８０１１

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

二○一二年五月三十日

附件１：股东大会授权委托书

附件２：股东参会登记表

附件１：

广东佳隆食品股份有限公司

２０１２年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席广东佳隆食品股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人／本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照／身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期： 委托日期：

年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件２：

广东佳隆食品股份有限公司

２０１２年第三次临时股东大会股东参会登记表

证券代码：００２４９５ 证券简称：佳隆股份 公告编号：２０１２－０２６

广东佳隆食品股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知已于２０１２年５月２６日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。２０１２年５月３０日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议并形成了如下决议：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

本议案尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

《章程修改对照表》请见附件。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜未来三年股东回报规划＞的议案》。

本议案尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

独立董事对上述二项议案发表了独立意见。《公司章程》、《未来三年股东回报规划》和《独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》请见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》。

《董事会秘书工作制度》请见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于制订＜董事会秘书履职报告制度＞的议案》。

《董事会秘书履职报告制度》请见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司２０１２年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于２０１２年６月１５日（星期五）上午９：３０召开公司２０１２年第三次临时股东大会，公司《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

２０１２年５月３０日

附件：

章程修改对照表

证券代码：００２４９５ 证券简称：佳隆股份 公告编号：２０１２－０２７

广东佳隆食品股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于２０１２年５月３０日上午在公司监事会办公室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于２０１２年５月２６日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席的监事３人，实际出席会议的监事３人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以现场表决形式，审议通过了以下决议：

一、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

本议案尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

二、以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜未来三年股东回报规划＞的议案》。

本议案尚需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

监事会对董事会制定的公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行了审议。监事会认为：董事会制定的公司分红政策和股东回报规划及决策程序符合有关法律法规和公司章程规定，制订或修改的利润分配政策更好地保护了投资者特别是中小投资者的利益。

《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划》，刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

广东佳隆食品股份有限公司

监 事 会

２０１２年５月３０日