证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１２－３３

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

第一届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次临时会议通知于２０１２年５月２４日以传真形式发出，２０１２年５月２９日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事９ 名，实际出席董事９名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：

（一）、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于选举公司独立董事候选人的议案》；

同意提名刘丹萍女士为第一届董事会独立董事候选人，任期与第一届董事会一致。同时选举刘丹萍女士为董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。独立董事发表明确同意意见。关于选举刘丹萍女士为独立董事事宜在深圳证券交易所核准后尚需提交股东大会审议。

《关于独立董事选举的公告》同日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》；

（二）、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于提议召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》

董事会拟提议召开２０１２年第四次临时股东大会审议《选举独立董事候选人的议案》。会议通知在深圳证券交易所对独立董事候选人审核同意后发出。

《关于提议召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》同日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》；

三、备查文件

１、第一届董事会第十四次临时会议决议

３、独立董事关于选举独立董事候选人的独立意见

特此公告！

江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会

二〇一二年五月三十一日

证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１２－３４

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

关于独立董事选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近期公司收到独立董事刘治先生的书面辞职报告，刘治先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员的职务。刘治先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为２名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例的相关要求。根据有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，刘治先生将继续按照法律法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。刘治先生辞职生效后不再担任本公司任何职务。我们为刘治先生在担任公司独立董事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

根据公司法及公司章程等相关规定，公司于２０１２年５月２９日召开第一届董事会第十四次临时会议，会议表决通过提名刘丹萍女士为第一届董事会独立董事候选人，任期与第一届董事会一致。该事项在深圳证券交易所审核通过后提交股东大会表决。

特此公告！

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

董事会

２０１２年５月３１日

附件、刘丹萍女士简历

附件、刘丹萍女士简历

刘丹萍女士，中国公民，无境外居留权，女，出生于１９５７年８月，现任首都经济贸易大学人文学院经济学教授及硕士生导师、中国人民大学风险资本与网络经济研究中心研究员、中国人民大学气候变化与低碳经济研究所研究员、中国成套设备进出口股份有限公司独立董事、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事、焦点科技股份有限公司独立董事、南京熊猫电子股份有限公司独立董事。刘丹萍女士长期从事财务管理、会计、税务及金融等专业的研究和教学工作，具有较强的专业知识和丰富的经验。刘丹萍女士２００１年参加上市公司独立董事培训，取得结业证。

刘丹萍女士同本公司及本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，未直接或间接持有本公司股份。符合公司法和其他相关法规关于独立董事任职资格的条件。

证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１２－３５

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

关于召开２０１２年第四次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司２０１２年第四次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１２ 年６月１５日上午０８：３０

３、会议地点：江阴市华士镇勤丰路１０１５号公司三楼会议室

４、会议方式：与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案

５、股权登记日：２０１２年６月１２日

６、出席对象

（１）截至２０１２ 年６月１２日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （２）公司董事、监事和高级管理人员 （３）公司聘请的律师

二、会议审议事项

１、关于选举独立董事的议案

相关议案请参阅同日披露于巨潮资讯网的《关于独立董事选举的公告》。

三、会议登记方法

１、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

２、登记时间：２０１２ 年６月１３日—１４日， ９：００－１１：３０，１３：００－１６：００。

３、登记地点：公司证券部

４、通讯地址：江阴市华士镇勤丰路１０１５号 邮政编码：２１４４２５

４、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。 上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、其他事项

１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

２、联系方式

地址：江阴市华士镇勤丰路１０１５号江苏爱康太阳能科技股份有限公司证券部

邮编：２１４４２５

联系人：季海瑜、吴磊

电话：０５１０－８６９７２３８６／０５１２－３５０６０８５０ ；传真：０５１２－３５０６０８４３

电子信箱：ｚｑｂ＠ａｋｃｏｍｅ．ｃｏｍ

附件：授权委托书

江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会

二〇一二年五月三十一日

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席江苏爱康太阳能科技股份有限公司（下称“公司”）于２０１２ 年６月１５日召开的２０１２ 年第四次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

注：１、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

２、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

（委托人签字／盖章处）