证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次股东大会未出现否决议案的情形。

２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

１、时 间：２０１２年５月３０日 ９：３０－１２：００

２、地 点：本公司会议室

３、方 式：现场表决方式

４、召 集 人：本公司董事会

５、主 持 人：董事长王东升先生

６、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

７、出席本次股东大会并投票表决股东及股东代理人共１０人（代表股东３１人），代表股份（有效表决股数）１，２８０，４０９，４５１股，占公司股份总数的９．４６９４％。其中，出席本次会议的内资股东及股东代理人７人，代表股份数量１，２７２，３３３，２５７股，占公司股份总数的９．４０９７％；外资股东及股东代理人４人（其中一名外资股股东代表同时亦是内资 股股东代表），代表股份数量８，０７６，１９４股，占公司股份总数的０．０５９７％。

８、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

１、本次股东大会采用现场表决的表决方式。

２、各议案的具体表决情况

本次股东大会以普通决议方式表决通过了以下议案：

议案一、２０１１年度董事会工作报告

议案二、２０１１年度监事会工作报告

议案三、２０１１年年度报告全文及摘要

议案四、２０１１年度财务决算报告及２０１２年度事业计划

议案五、２０１１年度利润分配预案

议案六、关于借款额度的议案

议案七、关于２０１２年度日常关联交易的议案

议案八、关于聘任２０１２年度审计机构的议案

其中议案七涉及关联交易，参会的关联股东包括公司实际控制人北京电子控股有限责任公司（持有公司２７５，３０３，８８３股），公司控股股东北京京东方投资发展有限公司（持有公司表决权数为８６０，９８１，０８０股），上述股东对该议案进行了回避表决。

具体表决情况如下：

三、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

２、律师姓名： 马秀梅律师、张绪生律师

３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

１、京东方科技集团股份有限公司２０１１年度股东大会决议

２、关于京东方科技集团股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书

特此公告！

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

２０１２年５月３０日