证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议不存在否决或修改提案的情况

本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）上海交大昂立股份有限公司２０１１年年度股东大会于２０１２年５月３０日在上海市广元西路５５号浩然高科技大厦三楼报告厅召开。

（二）本次股东大会由公司董事会召集，以现场方式召开，参加投票的股东及股东授权代理人共２４人，共持有代表公司１７３，７９０，３５２股有表决权股份，占公司股份总数的５５．７０２０％。（以表格方式列示有关统计数据）：

（三）本次会议由董事长杨国平先生主持。会议采取分别审议，集中表决的方式对各项预案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（四）按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会。公司在任董事１１人，出席会议７人；独立董事吕红兵先生、杜平先生、蔡建民先生、金德环先生因工作原因未能出席会议。公司在任监事５人，出席会议５人；公司副总裁盛文灏先生、副总裁陈功先生列席了会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

上海金茂凯德律师事务所认为，公司２０１１年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事及会议记录人签字确认的股东大会决议和会议记录；

２、上海金茂凯德律师事务所出具的《关于交大昂立股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司

  ２０１２年５月３１日