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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“本公司”）２０１１年度权益分派方案已获２０１２年４月１０日召开的２０１１年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本４２２，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派１．３０元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派１．１７元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。

分红前本公司总股本为４２２，０００，０００股，分红后总股本增至６３３，０００，０００股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年６月６日，除权除息日为：２０１２年６月７日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年６月６日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所转股于２０１２年６月７日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足１股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发１股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年６月７日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：

五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为２０１２年６月７日。

六、股份变动情况表

单位：股

七、本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数６３３，０００，０００股摊薄计算，２０１１年度每股净收益为０．７１元。

八、咨询机构：本公司证券投资部

１、咨询地址：浙江省杭州市望江东路２９９号冠盛大厦

２、咨询联系人：任锋、祝迪生

３、咨询电话：０５７１－８９８８０８０８

４、传真电话：０５７１－８９８８０８０９

九、备查文件

１、公司２０１１年度股东大会决议；

２、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司董事会

二○一二年五月三十日