证券时报多媒体数字报

股票代码：０００７７８ 股票简称：新兴铸管 公告编号：２０１２－２６

新兴铸管股份有限公司

２０１１年度分红派息实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

是否距离股东大会通过分配方案两个月以上实施的：

□是 √否

新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）２０１１年度利润分配方案已经２０１２年４月１７日召开的２０１１年度股东大会审议通过。

二、分配方案

公司２０１１年度利润分配方案为：以公司现有总股本１，９１６，８７１，５７４股为基数，向全体股东每１０股派送现金红利５元人民币（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派４．５０元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

三、分红派息日期

１、股权登记日为：２０１２年６月７日

２、除权除息日为：２０１２年６月８日

四、分红派息对象

截止２０１２年６月７日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年６月８日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；

２、以下股东的现金红利由本公司自行派发：

３．若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。

六、咨询机构

咨询机构：新兴铸管股份有限公司战略规划部

咨询地址：河北省武安市上洛阳村北（二六七二厂区）

邮政编码：０５６３００

咨询电话：０３１０－５７９２０１１、５７９３２４７

传真电话：０３１０－５７９６９９９

咨询联系人：赵月祥、王新伟

七、备查文件

１、２０１１年度股东大会决议。

２、登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

二○一二年五月三十一日

股票代码：０００７７８ 股票简称：新兴铸管 公告编号：２０１２－２７

新兴铸管股份有限公司

关于召开２０１２年第一次

临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１２年５月１７日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开２０１２年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

１、会议届次：２０１２年第一次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开２０１２年第一次临时股东大会。

３、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开的日期和时间：

（１）现场会议召开时间为：２０１２年６月６日（星期三）下午１４：００

（２）网络投票时间为：２０１２年６月５日—２０１２年６月６日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年６月６日（现场股东大会召开日）９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年６月５日（现场股东大会召开前一日）１５：００至２０１２年６月６日１５：００之间的任意时间。

５．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６．出席对象：

（１）截至股权登记日２０１２年５月３０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件１。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７．会议地点：河北省武安市２６７２厂区小招二楼会议厅

二、会议审议事项

本次会议审议事项如下：

１、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》，通报注册会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》；

２、审议《关于公司符合公开增发Ａ股股票条件的议案》；

３、逐项审议《公司本次公开增发Ａ股股票方案的议案》；

３．０１发行股票种类

３．０２每股面值

３．０３发行数量及规模

３．０４发行对象

３．０５向原股东配售安排

３．０６发行方式

３．０７发行价格及定价原则

３．０８募集资金投向之投资３３，５００万元，收购新兴际华集团所持新疆资源３０％股权

３．０９募集资金投向之投资３３，５００万元，收购国际实业所持新疆资源３０％股权

３．１０募集资金投向之投资３２０，０００万元，实施铸管新疆二期工程

３．１１决议的有效期

４、审议《公司本次公开增发Ａ股募集资金运用的可行性报告》；

５、审议《新老股东共享公开增发Ａ股股票前滚存的未分配利润的议案》；

６、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发Ａ股股票具体事宜的议案》。

以上议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，上述议案的内容详见公司刊登在２０１２年５月１７日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第六届董事会第二次会议决议公告》。

三、会议登记方法

１、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

２、登记时间：２０１２年５月３０日～６月６日（正常工作日），８：００～１２：００，１４：００～１８：００。

３、登记地点：河北省武安市２６７２厂区 本公司股证办。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０７７８

２、投票简称：铸管投票

３、投票时间：２０１２年６月６日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“铸管投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案３中有多个需表决的子议案，３．００元代表对议案３下全部子议案进行表决，３．０１元代表议案３中子议案（１），３．０２元代表议案３中子议案（２），依此类推。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年６月５日（现场股东大会召开前一日）下午１５：００，结束时间为２０１２年６月６日（现场股东大会结束当日）下午１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）投票注意事项

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、其它事项

１、会议联系方式

地址：河北省武安市上洛阳村北（２６７２厂区） 新兴铸管股份有限公司股证办。

邮政编码：０５６３００

联系电话：（０３１０）５７９２０１１、５７９３２４７

传 真：（０３１０）５７９６９９９

会务常设联系人：赵月祥、王新伟

２、与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

１、第六届董事会第二次会议决议；

２、其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

二○一二年五月三十一日

附件１：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

注１：请在相应的表决意见项划“√”；

注２：授权委托书可以按此样自行复制。