证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会于2012年5月24日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十五次会议的通知，会议于2012年5月29日在公司总部二楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长黄平先生主持，应到董事9人，实到9人，监事会主席周志辉先生、副总裁罗汉均先生、董事会秘书何水秀女士列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《公司对外提供财务资助管理办法》（详见同日在巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司对外提供财务资助管理办法》）；

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  二、审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》。

  公司决定聘任陆励女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起。

  陆励女士简历如下：陆励女士，1972年出生，大专学历，现任公司董事会秘书办公室董事会事务经理。陆励女士未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《深交所股票上市规则》中关于证券事务代表任职条件的相关规定。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  董事会

  二○一二年五月三十一日