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证券代码:000545 证券简称:*ST吉药 公告编号:2012-023 吉林制药股份有限公司2011年度股东大会决议公告 2012-05-31 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:本次股东大会未出现否决议案。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.召开时间:2012年5月30日 2.召开地点:广州市黄埔大道西平云路163号广电科技大厦2楼会议室 3.召开方式:现场投票 4.召集人:公司董事会 5.主持人:赵友永先生(公司董事长) 6.本次股东大会召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,具有法律效力。 (二)会议出席情况 出席会议的股东(代理人)7人、代表股份40796700股、占上市公司有表决权总股份25.78%。 二、提案审议情况 本次股东大会每项提案表决方式均为记名投票表决,会议审议并通过了如下事项: 1、公司董事会2011年度工作报告(同意40796700股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%),该提案获得通过; 2、公司监事会2011年度工作报告(同意40796700股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%),该提案获得通过; 3、公司2011年度财务决算报告(同意40796700股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%),该提案获得通过; 内容详见2012年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。 4、公司2011年年度报告及年度报告摘要(同意40796700股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%),该提案获得通过; 内容详见2012年4月26日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。 5、公司2011年利润分配方案及资本公积金转增股本方案(同意40796700股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%),该提案获得通过; 公司2011年亏损,无利润分配,同时资本公积金不转增股本。内容详见2012年4月26日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。 6、关于续聘立信会计师事务所为公司2012年财务审计机构的议案(同意40796700股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%),该提案获得通过; 内容详见2012年4月26日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。 7、关于公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让有关事宜的议案(同意40796700股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%),该提案获得通过; 内容详见2012年4月26日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。 8、选举刘小清女士为公司第四届董事会独立董事(同意40796700股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%),该提案获得通过。 内容详见2012年4月26日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。 会议还听取了公司独立董事述职报告。内容详见2012年4月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东广信律师事务所 2、律师姓名:许丽华、莫群 3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。 四、备查文件 1、公司2011年度股东大会决议。 2、律师意见书。 3、交易所要求的其他文件。 吉林制药股份有限公司 2012年5月30日 本版导读:
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