证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 |
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2012-014
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2012年5月30日上午10：00
2、会议召开地点：海口市珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室
3、会议召开方式：现场投票
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长徐自力先生
6、本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）股东出席会议情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份152,481,684股，占公司有表决权股份总数的17.32%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以逐项记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；
表决情况：同意152,481,684股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、审议通过了《2011年度监事会工作报告》；
表决情况：同意152,481,684股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
3、审议通过了《2011年度财务决算报告》；
同意152,481,684股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
4、审议通过了《2011年度利润分配预案》；
同意152,481,684股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
5、审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
同意152,481,684股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
6、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网）。
表决情况：同意152,155,584股，占出席会议所有股东所持表决权99.79％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对326,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.21％。
7、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》（修改后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网）。
表决情况：同意152,155,584股，占出席会议所有股东所持表决权99.79％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对326,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.21％。
8、审议通过了《公司独立董事工作制度》（详见巨潮资讯网）。
同意152,481,684股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
9、审议通过了《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的议案》。
同意152,481,684股，占出席会议所有股东所持表决权100％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
具体内容详见2012年5月19日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网登载的《第六届董事会第二十七次临时会议决议公告》和《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的公告》。
在本次股东大会上，公司独立董事均向各位股东作了2011年度独立董事述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
2、律师姓名：涂显亚、张宁
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员及会议召集人的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决结果合法有效。公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2011年年度股东大会决议》；
2、海南方圆律师事务所出具的《关于海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2011年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
董 事 会
二〇一二年五月三十日
海南方圆律师事务所
关于海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2011年年度股东大会
法 律 意 见 书
致：海口农工贸（罗牛山）股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称"本所"）接受海口农工贸（罗牛山）股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派涂显亚、张宁律师出席公司2011年年度股东大会（以下简称"本次大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于2012年5月30日召开公司2011年年度股东大会，并于2012年4月27日和5月19日分别在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了本次大会的通知及补充通知。本次大会现场会议于2012年5月30上午10：00在海口市珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室召开。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
出席本次大会的股东（股东代理人）共6人，代表股份152,481,684股，占公司股本总额17.32%。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
公司部分董事、监事、高管人员等亦出席了会议。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
本次大会对会议公告列明的议案进行了审议，并采取现场记名投票表决方式逐项对议案进行了表决，审议通过了：
1、2011 年度董事会工作报告；
2、2011 年度监事会工作报告；
3、2011 年度财务决算报告；
4、2011 年度利润分配预案；
5、关于续聘 2012 年度审计机构的议案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于修改《董事会议事规则》的议案；
8、公司独立董事工作制度；
9、关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的议案。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
海南方圆律师事务所 负责人：涂显亚
见证律师 ：涂显亚
张 宁
2012年5月30日
本版导读：
| 吉林成城集团股份有限公司七届十三次董事会决议公告暨关于召开２０１１年年度股东大会的通知 | 2012-05-31 | |
| 四川国栋建设股份有限公司关于与受托方签订《酒店委托经营管理合同》相关事项的公告 | 2012-05-31 | |
| 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 公告（系列） | 2012-05-31 | |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华融证券股份有限公司定期定额申购及非现场申购费率优惠活动的公告 | 2012-05-31 | |
| 中原特钢股份有限公司关于出售部分可供出售金融资产的公告 | 2012-05-31 | |
| 北京东方雨虹防水技术股份有限公司2011年年度股东大会决议公告 | 2012-05-31 | |
| 七喜控股股份有限公司二O一二年第二次临时股东大会决议 | 2012-05-31 | |
| 广东明珠集团股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议公告 | 2012-05-31 | |
| 上海兴业能源控股股份有限公司股票交易异常波动公告 | 2012-05-31 |
