证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2012年5月30日（星期三）上午10:00；

  2、召开地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

  3、召开方式：现场会议

  4、召集人：公司第四届董事会

  5、主持人：董事长李卫国先生

  6、公司于2012年4月12日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2011年年度股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计7名，其所持有表决

  权的股份总数为166,677,429股，占公司有表决权总股份数的48.52%。

  2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

  三、议案审议情况

  本次会议以记名投票的表决方式，逐项审议通过了以下议案：

  (一) 审议通过了《2011年董事会工作报告》(独立董事在本次年度股东大会上述职)；

  表决结果：赞成股数166,677,429股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。反对股数0股，弃权股数0股。

  (二) 审议通过了《2011年监事会工作报告》；

  表决结果：赞成股数166,677,429股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。反对股数0股，弃权股数0股。

  (三) 审议通过了《2011年年度报告》及摘要；

  表决结果：赞成股数166,677,429股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。反对股数0股，弃权股数0股。

  (四) 审议通过了《2011年财务决算报告》；

  表决结果：赞成股数166,677,429股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。反对股数0股，弃权股数0股。

  (五) 审议通过了《2012年财务预算报告》；

  表决结果：赞成股数166,677,429股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。反对股数0股，弃权股数0股。

  (六) 审议通过了《2011年利润分配预案》；

  表决结果：赞成股数166,677,429股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。反对股数0股，弃权股数0股。

  (七) 审议通过了《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》；

  表决结果：赞成股数166,677,429股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%。反对股数0股，弃权股数0股。

  四、律师出具的法律意见

  北京市国枫凯文律师事务所律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2011年年度股东大会决议；

  2、北京市国枫凯文律师事务所关于公司2011年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

  二零一二年五月三十一日