证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会以现场投票方式召开。

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议的通知及公告

  浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称"公司"、"浙富股份"）董事会于2012年5月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年5月30日（星期三）上午9:30 时

  2、会议召开地点：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司会议室。

  3、会议召集：公司董事会

  4、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票方式。

  5、现场会议主持人：公司副董事长余永清先生

  本次股东大会 的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共 22人，代表有表决权的股份数187,996,631股，占公司股份总额的 62.82 %。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，浙江星韵律师事务所郝雪涛律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  四、提案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》；

  该议案的表决结果为：同意票 187,996,631 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

  2、审议通过了《关于提请股东大会对本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》；

  该议案的表决结果为：同意票 187,996,631 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

  五、律师出具的法律意见

  浙江星韵律师事务所律师认为，浙富股份2012年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的公司2012年第二次临时股东大会决议。

  2、浙江星韵律师事务所律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  浙江富春江水电设备股份有限公司

  二○一二年五月三十一日