证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２２２ 证券简称：福晶科技 公告编号：２０１２－０２１

福建福晶科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于２０１２年５月２２日以电子邮件发送并经短信、电话确认方式发送给全体董事，并于２０１２年５月３０日上午以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事９名，实际参与表决董事９名。本次会议的参与人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长陈辉先生召集，经与会董事通讯表决，审议通过了如下议案：

议案一：《关于对杭州科汀光学技术有限公司增资的议案》

公司出资人民币２４，５０３，１０３．００元对原参股企业杭州科汀光学技术有限公司增资。本次增资的详细情况见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于对杭州科汀光学技术有限公司增资的公告》。

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

议案二：《关于修订＜公司章程＞的议案》

鉴于公司注册地址变更，《公司章程》相应条款作以下修订：

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

（此议案需提交股东大会审议）

议案三：《关于提议召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提议于２０１２年６月１５日上午９：００在公司会议室召开公司２０１２年第一次临时股东大会，审议《关于修订＜公司章程＞的议案》。股东大会通知刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决情况：同意９票；反对０票；弃权０票

表决结果：通过

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇一二年五月三十一日

证券代码：００２２２２ 证券简称：福晶科技 公告编号：２０１２－０２２

福建福晶科技股份有限公司

关于对杭州科汀光学技术有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

１、为满足福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司杭州科汀光学技术有限公司（以下简称“杭州科汀”）未来发展规划的需求，公司拟以自有资金人民币２４，５０３，１０３．００元对杭州科汀增资，增资款中４，２８０，０００．００元（参照杭州科汀成立时的汇率，合５１．６７２８万美元）作为计入杭州科汀实收资本，其余部分作为其资本公积金。

２、本次增资事项经公司第三届董事会第二次会议审议通过，根据《公司章程》有关规定，本次投资金额在公司董事会决策权限内，不需提交股东大会审议。

３、公司与杭州科汀其他出资方不存在关联关系，本次增资不属于关联交易。

二、交易对手方介绍

除本公司外，杭州科汀其余出资方为杭州光峰科技有限公司、新加坡Ｅ ＳＩＣＥＲＰ ＯＰＴＩＣＳ ＨＯＬＤＩＮＧ ＰＴＥ ＬＴＤ、杭州志达光电有限公司，基本情况如下：

１、杭州光峰科技有限公司：住所为杭州市余杭区余杭经济开发区天荷路２１号，注册资本１０７７．２０８０万元， 法定代表人为顾培夫，企业类型为有限责任公司，经营范围为许可经营项目：光电产品、机械产品与设备的组装生产，一般经营项目：研发、销售、技术服务：光电产品、机械产品与设备，成年人的非证书光电技术培训，实业投资与管理。

２、新加坡Ｅ ＳＩＣＥＲＰ ＯＰＴＩＣＳ ＨＯＬＤＩＮＧ ＰＴＥ ＬＴＤ，住所为：ＮＯ． ６ Ｓｔａｎｌｅｙ Ｓｔｒｅｅｔ， Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ ０６８７２５，法定代表人为Ｔｓａｎｇ Ｈｉｎ Ｋａｉ。

３、杭州志达光电有限公司：住所为杭州市西湖区文三路２５２号伟星大厦９０３－１室，注册资本为５７１．４１００万元， 法定代表人为张永杰，企业类型为有限责任公司，经营范围为技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，批发、零售：精密光学元器件、光学电子设备、货物进出口。

上述各方与本公司不存在关联关系。

三、增资标的的基本情况

１、经杭州科汀各股东方友好协商，考虑杭州科汀经营情况及未来发展规划，参考杭州科汀２０１１年末每股净资产２．８６２５元（以扣除２０１１年度分红后的净资产６６，７４０，８３３．７元计算）２倍的价格，由本公司出资２４，５０３，１０３．００元对杭州科汀单方增资，其中４，２８０，０００．００元（参照杭州科汀成立时的汇率，合５１．６７２８万美元）作为计入杭州科汀实收资本，其余部分作为其资本公积金，增资方式为现金增资，资金来源均为公司自有资金。杭州科汀其余股东放弃本次增资认购权。

２、杭州科汀基本情况

公司名称：杭州科汀光学技术有限公司

注册资本：３，０５６，３６２美元（增资前）

注册地址：杭州市余杭区余杭经济开发区天荷路２１号

法定代表人：唐晋发

经营范围：开发、生产光学与电子薄膜器件及系统光电仪器及零配件；提供相关技术服务。

财务指标：截止２０１１年１２月３１日杭州科汀总资产１０，８５１．７７万元，负债总额３，７５８．０１万元，净资产７，０９３．７６万元，２０１１年度营业收入９，８１２．８９万元，净利润１，６５０．６７万元；最近一期总资产１０，１１１．３７万元，负债总额３，３７３．１３万元，净资产６，７３８．２４万元，营业收入２，７３０．０５万元，净利润６４．２４万元（２０１１年末财务数据经会计师事务所审计，最近一期财务数据未经审计）。

３、本次增资前后杭州科汀股权结构变化情况

单位：美元

以上事项最终以工商登记为准。

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、增资目的

公司是杭州科汀第二大股东，杭州科汀是公司重要的联营企业。近年来，随着数码技术的不断发展，高像素的智能手机、高像素平板电脑、单反相机、微单等数码产品的销售数量在逐步增长，使得用于数码相机及手机摄像头的ＣＣＤ、ＣＭＯＳ中的光学低通滤波器（Ｏｐｔｉｃａｌ Ｌｏｗ Ｐａｓｓ Ｆｉｌｔｅｒ，简称ＯＬＰＦ）需求迅速上升。为抓住蓝玻璃ＯＬＰＦ应用发展带来的市场契机，杭州科汀拟建立高像素智能手机用的光学滤波器生产线，本次增资可以解决杭州科汀部分资金需求。

２、可能存在的风险

杭州科汀经过多年的技术积累，在光学低通滤波器加工方面具有一定优势，但是不排除未来出现新产品替代的风险，另外，蓝玻璃ＯＬＰＦ应用于手机等消费类电子行业，竞争将日益激烈，能否取得充足的订单可能存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

３、对公司的影响

公司使用自有资金对杭州科汀增资，不会对公司的财务状况产生重大影响。增资后，公司持有杭州科汀３５．７０％的股权，杭州科汀仍为本公司的重要参股公司。

五、备查文件

公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇一二年五月三十一日

证券代码：００２２２２ 证券简称：福晶科技 公告编号：２０１２－０２３

福建福晶科技股份有限公司

关于召开二〇一二年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议决议，公司定于２０１２年６月１５日召开二〇一二年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。具体事项如下：

一、会议时间：２０１２年６月１５日上午９：００开始

二、会议地点：福州市鼓楼区软件大道８９号福州软件园Ｆ区９号楼Ｂ楼７层公司会议室。

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：２０１２年６月１１日

六、会议审议事项：审议《关于修订＜公司章程＞的议案》，议案内容详见公司于２０１２年５月３１日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的董事会决议等相关公告。

七、会议出席对象

１、截止２０１２年６月１１日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

２、公司董事、监事及其他高级管理人员；

３、因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

八、登记事项

１、会议登记时间：２０１２年６月１２日（上午８：００－１２：００，下午１３：００－１７：００）。

２、会议登记地点：福州市鼓楼区软件大道８９号福州软件园Ｆ区９号楼Ｂ楼１０层公司证券部。

３、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

４、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

５、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

６、异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件）

九、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

十、联系方式

公司地址：福州市鼓楼区软件大道８９号福州软件园Ｆ区９号楼 Ｂ楼１０层。

邮编：３５０００３

联系人：蔡德全、薛汉锋

电话：０５９１－８３７７０３４７或８３７１９３２３

传真：０５９１－８３７７０３４７或８３７１９３２３

福建福晶科技股份有限公司 董事会

二○一二年五月三十一日

附：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１２年６月１５日召开的福建福晶科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。