证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０９８ 证券简称：浔兴股份 公告编号：２０１２－０１９

福建浔兴拉链科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年５月１５日以直接送达、电话及传真方式发出召开四届五次董事会会议的通知，于２０１２年５月３０日在公司二楼会议室以现场方式举行。本次会议由公司董事长施能坑先生主持，会议应参加表决董事９名，参加表决董事９名，全体监事和高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式通过以下议案：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《外部信息使用人管理制度》，制度内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《重大信息内部保密制度》，制度内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》等相关规定，现拟对《公司章程》进行修订。修订内容详见５月３１日《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

四、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于制定〈公司未来三年股东回报规划〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》等相关规定，综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《公司未来三年股东回报规划（２０１２～２０１４年）》（以下简称“本规划”）。

公司未来三年股东回报规划全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

详细内容见５月３１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《福建浔兴拉链科技股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

福建浔兴拉链科技股份有限公司

二〇一二年五月三十日

证券代码：００２０９８ 证券简称：浔兴股份 告编号：２０１２－０２０

福建浔兴拉链科技股份有限公司

关于召开公司２０１２年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决定于２０１２年６月１５日在福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室召开公司２０１２年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

（一）会议召开时间：２０１２年６月１５日（星期五）上午１０时

（二）会议召开地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室

（三）会议召开方式：现场会议

（四）会议审议议题：

１．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

２．审议《关于制定〈公司未来三年股东回报规划〉的议案》。

以上议案具体内容详见２０１２年５月３１日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《福建浔兴拉链科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》。

（五）参会人员

１、２０１２年６月７日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师、保荐机构代表等。

（六）股权登记日和会议登记

１、股权登记日：２０１２年６月７日。

２、欲出席现场会议的股东及委托代理人请于２０１２年６月８日至６月１４日每天８：００—１７：００到本公司证券事务部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

３、法人股股东凭股票账户卡、法定代表人身份证明书（或法定代表人授权委托书）和出席人身份证办理登记。

４、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

５、登记地点：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园二楼董事会秘书办公室。

（七）联系方式

本公司地址：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园

电话：０５９５—８８２８３７８８ 传真：０５９５—８８２９０００８

邮编：３６２２４６

联系人：林晓辉 谢静波

（八）其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

２０１２年５月３０日

附件：授权委托书样本

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席福建浔兴拉链科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决指示如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

委托人（姓名或签章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

回 执

截至２０１２年６月７日，我单位（本人）持有福建浔兴拉链科技股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１２年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签章）：

注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。