证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１１６９ 证券简称：北京银行 公告编号：临２０１２－１５

北京银行股份有限公司

２０１１年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次会议无新提案提交表决

北京银行股份有限公司２０１１年度股东大会（以下简称“本次大会”）于２０１２年５月３０日在北京银行桃峪口培训中心以现场会议形式召开。出席本次大会的股东和股东代理人１４３名（以下简称“全体股东”），代表有表决权股份数４，６６３，２９５，６３２股，占总股本的６３．５９％。本次大会由公司董事会召集，闫冰竹董事长主持会议。本行董事、监事、董事会秘书出席本次大会，高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。北京市天达律师事务所对本次大会进行了现场见证。

一、本次大会以记名投票的方式表决。经出席会议的股东或股东代理人所持有表决权的股份总额的二分之一以上赞成，以普通决议方式通过了以下议案：

（一）《２０１１年度董事会工作报告》

（二）《２０１１年度监事会工作报告》

（三）《２０１１年度财务报告》

（四）《２０１２年度财务预算报告》

（五）《关于聘请２０１２年度会计师事务所的议案》

（六）《关于对北京能源投资（集团）有限公司关联授信的议案》

北京能源投资（集团）有限公司回避表决。

（七）《２０１１ 年度关联交易报告》

ＩＮＧ ＢＡＮＫ Ｎ．Ｖ．和北京市国有资产经营有限责任公司回避表决。

二、本次大会以记名投票的方式表决。经出席会议的股东或股东代理人所持有表决权的股份总额的三分之二以上赞成，以特别决议方式通过了以下议案：

（一）《关于２０１１年度利润分配预案的议案》

本次股东大会经北京市天达律师事务所现场见证，并出具《法律意见书》认为：本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

２０１２年５月３０日

证券代码：６０１１６９ 证券简称：北京银行 公告编号：临２０１２－１６

北京银行股份有限公司与江苏

金融租赁有限公司关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

本行信用风险委员会批准江苏金融租赁有限公司授信申请，同意给予江苏金融租赁有限公司同业授信额度名义本金５亿元（含原有授信余额３．５亿元），额度有效期１年，业务品种为同业借款。

江苏金融租赁有限公司董事叶迈克先生为本行第四届董事会董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，江苏金融租赁有限公司是本行的关联方，与江苏金融租赁有限公司进行的交易构成本行的关联交易。

二、关联方介绍

江苏金融租赁有限公司成立于１９８５年６月，１９８８年取得《金融许可证》，是经中国银监会批准的专门从事融资租赁业务的国有非银行金融机构。公司于２００９年６月重组，２０１０年５月、２０１１年９月两次增加注册资本，目前注册资本为人民币２０亿元。公司股东构成：江苏交通控股有限公司３２．００％、南京银行股份有限公司３１．５０％、江苏扬子大桥股份有限公司１４．６１％、江苏广靖锡澄高速公路有限公司１１．７０％、国际金融公司１０％、苏州物资控股（集团）有限责任公司０．１９％。实际控制人为江苏交通控股有限公司。

经营范围包括：融资租赁业务；吸收股东１年期（含）以上定期存款；接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；租赁物品残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

三、关联交易的定价依据

本行与江苏金融租赁有限公司的关联交易坚持遵循一般商业原则，业务定价依据公开市场价格确定，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

四、关联交易的影响

江苏金融租赁有限公司是国内知名的金融租赁公司之一，在医疗、教育、印刷等行业已成为国内设备租赁服务的领先公司。本行向江苏金融租赁有限公司授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度要求。

根据本行《关联交易管理暂行办法》的规定，此笔关联交易属于一般关联交易。

五、独立董事的意见

本行独立董事对本行与江苏金融租赁有限公司的关联交易进行审慎审核，发表独立意见如下：本行向江苏金融租赁有限公司授信是正常业务经营所必需的，与江苏金融租赁有限公司之间的关联交易，属于本行的正常经营业务，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，授信项下各项交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、备查文件目录

１、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

北京银行股份有限公司

２０１２年５月３０日