证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  贵州航天电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2012年第二次临时会议通知于2012年5月23日以书面、电子邮件、传真方式发出，2012年5月29日上午9：00在公司办公楼二楼会议室以通讯表决方式召开，会议由公司董事长李权忠先生主持,会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

  会议以6票同意,0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于**工程配套控制组件、继电器研制保障条件建设项目的议案》

  本项议案内容涉及关联交易，关联董事李权忠、魏俊华、张卫先生进行了回避，没有参与相应表决。

  经审议，董事会同意公司实施涉及军品研制和能力建设的**工程配套控制组件、继电器研制保障条件建设项目，该项目建设内容为新增工艺设备4台（套），项目总投资236.30万元，项目资金来源为申请国家专项拨款，项目建设周期18个月（本项目由中国航天科工集团公司负责国有资产管理，航天电器负责项目建设，承担项目实施责任），项目建成后可满足**工程配套研制任务。

  另外，董事会同意公司收到国家专项拨款后，将其计入公司的"专项应付款"科目，专用于本项目实施，该项目竣工验收合格后形成的国有资产将计入资本公积，由中国航天科工集团公司享有。今后在符合相关条件时，根据《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》的有关规定，经航天电器股东大会批准、并履行法定程序后上述由中国航天科工集团公司享有的资本公积可转增为公司股本，该部分新增股份由中国航天科工集团公司持有。

  备查文件：

  贵州航天电器股份有限公司第四届董事会2012年第二次临时会议决议

  特此公告。

  贵州航天电器股份有限公司董事会

  二○一二年五月三十一日