证券时报多媒体数字报

  证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2012-018

  北京威卡威汽车股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

  本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、会议通知情况：

  公司董事会于2012年5月15日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《北京威卡威汽车零部件股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开时间：2012年5月30日（星期三）上午9:30分，会期半天

  4、会议召开地点：北京龙熙温泉度假酒店会议室（三层丁香厅）

  5、会议召开方式：现场会议

  6、会议主持人：公司董事长李璟瑜先生

  7、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定

  三、会议出席人员情况

  1、股东及股东授权代表人出席情况：

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共9人，其所持有表决权的股份总数为226,068,912股，占公司有表决权股份总数的75.36%。

  2、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及保荐人代表列席了本次会议。

  3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。

  四、会议议案审议情况

  本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长李璟瑜先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并以现场记名投票表决方式通过了如下议案：

  （一）、经审议，与会股东通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意226,068,912股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  （二）、经审议，与会股东通过了《关于补选陈双印先生为公司监事的议案》。

  表决结果：同意226,068,912股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  五、律师出具法律意见书情况

  1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  2、律师姓名：黄国宝、郑阳超

  3、结论性意见：北京威卡威汽车零部件股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签署的北京威卡威汽车零部件股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;

  2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  七、其他

  新监事已经股东大会选举产生，周剑军不再履行监事职务，其通过上海华德信息咨询有限公司持有的公司675万股股份，占股份总数的2.25%，在发行前已经承诺："自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。"周剑军将继续履行承诺。

  特此公告。

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司

  董事会

  2012年5月31日

  证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2012-019

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届第六次监事会会议通知于2012年5月30日发出，会议于2012年5月30日以现场方式召开。

  本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

  同意选举杨巍女士为公司第二届监事会主席。

  表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  北京威卡威汽车零部件股份有限公司监事会

  2012年5月31日

  附：杨巍女士简历

  杨巍，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月出生，大专学历，财务会计专业，秘书中级职称。现任北京中环投资管理有限公司办公室负责人。未持有本公司股份，在本公司控股股东北京中环投资管理有限公司任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。