证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４３０ 证券简称：杭氧股份 公告编号：２０１２－０２１

杭州杭氧股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于２０１２年５月３０日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于２０１２年５月２０日以传真、电子邮件等方式送达各位董事，公司全体董事以通讯形式参加了会议。会议应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事９名。会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司９名董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于投资设立南京杭氧气体有限公司暨实施“配南钢３０，０００ｍ３／ｈ气体项目”的议案》；

同意公司投资５，０００万元在南京市六合区卸甲甸投资设立全资子公司——南京杭氧气体有限公司（暂定名，以工商管理部门核准的名称为准），并通过南京杭氧气体有限公司实施“配南钢３０，０００ｍ３／ｈ气体投资项目”。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

《关于投资设立南京杭氧气体有限公司暨实施“配南钢３０，０００ｍ３／ｈ气体项目”的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过了《关于为蚌埠杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；

同意公司为全资子公司——蚌埠杭氧气体有限公司提供２，３００万元委托贷款，委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起２年，利率按银行同期贷款基准利率上浮１０％执行。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

三、审议通过了《关于为杭州富阳杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案》；

同意公司为控股子公司——杭州富阳杭氧气体有限公司１０，０００万元银行贷款提供担保，担保期限为自银行批准之日起６年，并同意每三年对本项担保重新履行审批程序。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

四、审议通过了《关于为江苏杭氧润华气体有限公司提供贷款担保的议案》；

同意公司为控股子公司——江苏杭氧润华气体有限公司１６，０００万元银行贷款提供担保，担保期限为自银行批准之日起６年，并同意每三年对本项担保重新履行审批程序。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

五、审议通过了《关于为吉林市经开杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案》；

同意公司为全资子公司——吉林市经开杭氧气体有限公司９，１００万元银行贷款提供担保，担保期限为自银行批准之日起６年，并同意每三年对本项担保重新履行审批程序。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

六、审议通过了《关于为广西杭氧金川新锐气体有限公司提供贷款担保的议案》；

同意公司为控股子公司——广西杭氧金川新锐气体有限公司２９，５００万元银行贷款提供担保，担保期限为自银行批准之日起６年，并同意每三年对本项担保重新履行审批程序。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

上述第三至第六项议案所涉及的《关于为子公司提供贷款担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

同意从２０１２年７月１日起将公司独立董事的年津贴从６０，０００元／年（含税）提高到１２０，０００元／年（含税）。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权，关联董事钮容量、谭建荣、赵敏回避表决。同意票数占有表决权票数的１００％。

八、审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》

同意召开公司２０１２年第三次临时股东大会以审议以下议案：

１、关于投资设立南京杭氧气体有限公司暨实施“配南钢３０，０００ｍ３／ｈ气体项目”的议案；

２、关于为杭州富阳杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案；

３、关于为江苏杭氧润华气体有限公司提供贷款担保的议案；

４、关于为吉林市经开杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案；

５、关于为广西杭氧金川新锐气体有限公司提供贷款担保的议案；

６、关于调整独立董事津贴的议案。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

《关于召开２０１２年第三次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司

董事会

２０１２年５月３０日

证券代码：００２４３０ 证券简称：杭氧股份 公告编号：２０１２－０２２

杭州杭氧股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于２０１２年５月３０日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于２０１２年５月２０日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应出席本次会议的监事３人，实际出席会议的监事３人。会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于投资设立南京杭氧气体有限公司暨实施“配南钢３０，０００ｍ３／ｈ气体项目”的议案》；

同意公司投资５，０００万元在南京市六合区卸甲甸投资设立全资子公司——南京杭氧气体有限公司（暂定名，以工商管理部门核准的名称为准），并通过南京杭氧气体有限公司实施“配南钢３０，０００ｍ３／ｈ气体投资项目”。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

《关于投资设立南京杭氧气体有限公司暨实施“配南钢３０，０００ｍ３／ｈ气体项目”的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过了《关于为蚌埠杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；

同意公司为全资子公司——蚌埠杭氧气体有限公司提供２，３００万元委托贷款，委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起２年，利率按银行同期贷款基准利率上浮１０％执行。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

三、审议通过了《关于为杭州富阳杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案》；

同意公司为控股子公司——杭州富阳杭氧气体有限公司１０，０００万元银行贷款提供担保，担保期限为自银行批准之日起６年，并同意每三年对本项担保重新履行审批程序。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

四、审议通过了《关于为江苏杭氧润华气体有限公司提供贷款担保的议案》；

同意公司为控股子公司——江苏杭氧润华气体有限公司１６，０００万元银行贷款提供担保，担保期限为自银行批准之日起６年，并同意每三年对本项担保重新履行审批程序。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

五、审议通过了《关于为吉林市经开杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案》；

同意公司为全资子公司——吉林市经开杭氧气体有限公司９，１００万元银行贷款提供担保，担保期限为自银行批准之日起６年，并同意每三年对本项担保重新履行审批程序。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

六、审议通过了《关于为广西杭氧金川新锐气体有限公司提供贷款担保的议案》；

同意公司为控股子公司——广西杭氧金川新锐气体有限公司２９，５００万元银行贷款提供担保，担保期限为自银行批准之日起６年，并同意每三年对本项担保重新履行审批程序。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

上述第三至第六项议案所涉及的《关于为子公司提供贷款担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

同意从２０１２年７月１日起将公司独立董事的年津贴从６０，０００元／年（含税）提高到１２０，０００元／年（含税）。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占有表决权票数的１００％。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司

监事会

２０１２年５月３０日

证券代码：００２４３０ 证券简称：杭氧股份 公告编号：２０１２－０２３

杭州杭氧股份有限公司

关于投资设立南京杭氧气体有限公司暨

实施“配南钢３０，０００ｍ３／ｈ气体项目”的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

２０１２年５月３０日，杭州杭氧股份有限公司（以下简称：本公司）第四届董事会第六次会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立南京杭氧气体有限公司暨实施“配南钢３０，０００ｍ３／ｈ气体项目的议案》。

本公司已与南京钢铁联合有限公司（以下简称：南钢联合）签订了《氧气、氮气、氩气供应合同》。根据双方的约定，本公司拟在在南京市六合区卸甲甸投资设立全资子公司——南京杭氧气体有限公司（暂定名，以工商管理部门核准的名称为准，以下简称：南京杭氧），并通过南京杭氧实施“配南钢３０，０００ｍ３／ｈ气体投资项目”。

该对外投资事项不构成关联交易。

该对外投资事项不构成重大资产重组。

二、对外投资的主要内容

对外投资的主要内容：

１、南钢联合和杭氧股份同意，待南京杭氧成立后，由南京杭氧负责实施“配南钢３０，０００ｍ３／ｈ气体投资项目”。根据南钢联合的气体需求计划，２０１２年１０月开始项目工程建设、土建施工，２０１３年９月底空分设备建成具备供气条件。南京杭氧为本公司全资子公司，其董事会成员将由本公司全权委派。

２、其余对外投资事项尚未签署相关协议。

三、投资标的的基本情况

预计该建设项目总投资额为２４，２５０万元。其中：注册资本为 ７，５００万元，为合理使用资金，南京杭氧成立时注册资本为５，０００万元，其余２，５００万元将根据项目建设的进度适时进行增资。项目建设所需的其余１６，７５０万元，通过融资方法解决。

南京杭氧建设项目具体投资构成如下：

南京杭氧设立后将负责实施“配南钢３０，０００ｍ３／ｈ气体投资项目”，主要为南钢联合提供氧气、氮分、氩气等气体产品。

四、对外投资的目的

南京钢铁联合有限公司是由南京钢铁集团有限公司与上海复星集团下属的三家公司共同合资成立的江苏省特大型钢铁企业，目前，上海复星控股６０％，南钢集团控股４０％。南钢联合根据实施节能减排、转型发展技术改造项目的要求需要增加氧气用量，因此，需要新建大型空分装置。为配合南京联合的供气项目，本公司用自有资金投资组建南京杭氧对于扩大本公司气体业务有着积极意义，符合本公司进一步扩大工业气体业务的发展战略。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

２０１２年５月３０日

证券代码：００２４３０ 证券简称：杭氧股份 公告编号：２０１２－０２４

杭州杭氧股份有限公司

关于为子公司提供贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

２０１２年５月３０日，杭州杭氧股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第六次会议以同意９票，反对０票，弃权０票的表决结果审议通过了如下议案：

１、审议通过了《关于为杭州富阳杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案》，同意公司为控股子公司——杭州富阳杭氧气体有限公司１０，０００万元银行贷款提供担保。该担保额占公司最近一期经审计净资产的３．５６％，担保期限为自银行批准之日起６年，并同意每三年对本项担保重新履行审批程序。

２、《关于为江苏杭氧润华气体有限公司提供贷款担保的议案》，同意公司为控股子公司——江苏杭氧润华气体有限公司１６，０００万元银行贷款提供担保。该担保额占公司最近一期经审计净资产的５．７０％，担保期限为自银行批准之日起６年，并同意每三年对本项担保重新履行审批程序。

３、《关于为吉林市经开杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案》，同意公司为全资子公司——吉林市经开杭氧气体有限公司９，１００万元银行贷款提供担保。该担保额占公司最近一期经审计净资产的３．２４％，担保期限为自银行批准之日起６年，并同意每三年对本项担保重新履行审批程序。

４、《关于为广西杭氧金川新锐气体有限公司提供贷款担保的议案》，同意公司为控股子公司——广西杭氧金川新锐气体有限公司２９，５００万元银行贷款提供担保。该担保额占公司最近一期经审计净资产的１０．５０％，担保期限为自银行批准之日起６年，并同意每三年对本项担保重新履行审批程序。

以上各项担保批准通过后，杭氧股份累计已批准的担保额超过了归属母公司所有者权益的５０％，根据《投融资及担保管理办法》的有关规定，上述各项担保的议案需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人的基本情况

（一）、杭州富阳杭氧气体有限公司

１、公司基本情况

杭州富阳杭氧气体有限公司（以下简称：富阳杭氧公司）是本公司的控股子公司，成立于２０１１年１１月１０日，注册地为富阳市鹿山街道谢家溪村６１号第１幢，注册资本６，０００万元，法定代表人：许迪。公司经营范围：气体项目的投资；空分设备的安装及维修；空分设备的技术服务、技术咨询；通用机电设备配件销售。截止２０１２年３月３１日止， 富阳杭氧公司总资产为５，９８７．３４万元，负债为０．５３万元，该公司目前处于建设期，尚无盈利。

２、项目实施情况

富阳杭氧公司为本公司２０１１年新设的控股子公司，目前该公司正在实施“配和鼎铜业１７，５００ｍ３／ｈ气体项目”，该项目总投资１６，０００万元。根据公司的投资计划（详见２０１１年９月２９日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于以部分超募资金投资设立杭州富阳杭氧气体有限公司暨实施“配和鼎铜业１７，５００ｍ３／ｈ气体项目”的公告》（公告编号：２０１１－６１）），总投资１６，０００万元中除注册资本６，０００万元外，其余资金需通过银行贷款解决。由于该公司现处于建设期，缺乏融资能力，需要母公司提供银行贷款担保。

（二）、江苏杭氧润华气体有限公司

１、公司基本情况

江苏杭氧润华气体有限公司（以下简称：江苏杭氧公司）是本公司的控股子公司，成立于２０１１年６月１０日，注册地为江苏省洋口港经济开发区综合商务大厦，注册资本８，０００万元，法定代表人：许迪。公司经营范围：空气分离设备安装及维修；空分设备的技术服务，技术咨询。截止２０１２年３月３１日止， 江苏杭氧公司总资产为７，９３６．８０万元，负债为１．５９万元，该公司目前处于建设期，尚无盈利。

２、项目实施情况

江苏杭氧公司为本公司２０１１年新设的控股子公司，目前该公司正在实施“江苏如东ＬＮＧ冷能空分项目”，该项目总投资２４，０００万元。根据公司的投资计划（详见２０１０年１２月１４日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：２０１０－３４）），总投资２４，０００万元中除注册资本８，０００万元外，其余资金需通过银行贷款解决。由于该公司现处于建设期，缺乏融资能力，需要母公司提供银行贷款担保。

（三）、吉林市经开杭氧气体有限公司

１、公司基本情况

吉林市经开杭氧气体有限公司（以下简称：经开杭氧公司）是本公司的全资子公司，成立于２０１０年５月１１日，注册地为吉林经济技术开发区，注册资本５，０００万元，法定代表人：许迪。公司经营范围：用于工业气体项目建设（建设期使用）。截止２０１２年２月２９日，经开杭氧公司的总资产为６４６０．７４万元，负债为１６４４，４６万元，该公司目前处于建设期，尚无盈利。

２、项目实施情况

经开杭氧公司为本公司２０１０年设的全资子公司，目前该公司正在实施“投资建设一套１２０００ｍ３／ｈ的空分设备项目”，该项目总投资预计为１４，１００万元。根据公司的投资计划（详见２０１１年６月１４日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于使用部分超募资金投资吉林市经开杭氧气体有限公司１２０００ｍ３／ｈ空分项目的公告》（公告编号：２０１１－４１）），总投资１４，１００万元中除注册资本５，０００万元外，其余资金需通过银行贷款解决。由于该公司现处于建设期，缺乏融资能力，需要母公司提供银行贷款担保。

（四）、广西杭氧金川新锐气体有限公司

１、公司基本情况

广西杭氧金川新锐气体有限公司（以下简称：广西杭氧公司）是本公司的控股子公司，成立于２０１１年８月１９日，注册地为防城港市港口区渔万路３９号建行大厦４楼，注册资本１３，５００万元，法定代表人：许迪。公司经营范围：气体项目的投资，空分设备的维修，空分设备的技术服务及咨询；通用机电设备配件销售。截止２０１２年３月３１日，广西杭氧公司的总资产为５４８４．４５万元，负债为４．７９万元，该公司目前处于建设期，尚无盈利。

２、项目实施情况

广西杭氧公司为本公司２０１１年新设的控股子公司，目前该公司正在实施“关于使用部分超募资金投资广西金川２×３５０００ｍ３／ｈ空分项目”，该项目总投资４２，８９０．６０万元。根据公司的投资计划（详见２０１１年６月１４日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于使用部分超募资金投资广西金川２×３５０００ｍ３／ｈ空分项目的公告》（公告编号：２０１１－４５）），总投资４２，８９０．６０万元中除注册资本１３，５００万元外，其余资金需通过银行贷款解决。由于该公司现处于建设期，缺乏融资能力，需要母公司提供银行贷款担保。

三、担保协议的主要内容

上述担保均不涉及反担保。上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

四、董事会意见

公司上述项目具有较好的市场前景及债务清偿能力。本次担保有利于控股子公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益。

本公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

２０１２年５月３０日，本公司第四届董事会第六次会议以同意９票，反对０票，弃权０票的表决结果审议通过了上述各项担保的议案，批准上述几项担保后，杭氧股份累计批准的担保额超过了归属母公司所有者权益的５０％，根据《投融资及担保管理办法》的有关规定，上述担保议案还需提交公司股东大会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及本公司控股子公司已经审批过的对外担保金额（含本次担保数）累计为人民币１９３，９４０万元（全部为对控股子公司提供担保），占本公司最近一期经审计净资产的比例为６９．１２％，无逾期对外担保。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

２０１２年５月３０日

证券代码：００２４３０ 证券简称：杭氧股份 公告编号：２０１２－０２５

杭州杭氧股份有限公司

关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）公司四届六次董事会审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《杭州杭氧股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（三）会议召开时间：２０１２年６月１９日（星期二）上午９：００；会议签到时间：８：３０—８：５０；

（四）召开方式：现场投票；

（五）会议出席对象：

１、截止２０１２年６月１３日（星期三）１５：００交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）。

２、公司董事、监事及高级管理人员。

３、本公司聘请的浙江天册律师事务所的律师。

（六）会议地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路９９号杭氧股份临安制造基地行政楼Ａ楼会议室；

二、会议审议事项

审议如下议案

１、关于投资设立南京杭氧气体有限公司暨实施“配南钢３０，０００ｍ３／ｈ气体项目”的议案；

２、关于为杭州富阳杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案；

３、关于为江苏杭氧润华气体有限公司提供贷款担保的议案；

４、关于为吉林市经开杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案；

５、关于为广西杭氧金川新锐气体有限公司提供贷款担保的议案；

６、关于调整独立董事津贴的议案。

上述审议事项的详细情况请见刊登于２０１２年５月３１日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告。

三、股东大会登记方法

（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：２０１２年６月１５日—６月１６日的８：３０—１６：００。

（三）登记地点：浙江省杭州市下城区中山北路５９２号１１１９室证券部办公室。

四、其他事项

（一）联系方式及联系人

电话：０５７１—８５８６９０７６

传真：０５７１—８５８６９０７６

联系地点：浙江省杭州市下城区中山北路５９２号１１１９室证券部办公室。

邮编：３１００１４

联系人：高春凤、何干良

（二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

杭州杭氧股份有限公司董事会

２０１２年５月３０日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席杭州杭氧股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，特授权如下：

一、对议案的表决指示：

１． 审议《关于投资设立南京杭氧气体有限公司暨实施“配南钢３０，０００ｍ３／ｈ气体项目”的议案》

□同意 □反对 □弃权

２． 审议《关于为杭州富阳杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案》

□同意 □反对 □弃权

３． 审议《关于为江苏杭氧润华气体有限公司提供贷款担保的议案》

□同意 □反对 □弃权

４． 审议《关于为吉林市经开杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案》

□同意 □反对 □弃权

５． 审议《关于为广西杭氧金川新锐气体有限公司提供贷款担保的议案》

□同意 □反对 □弃权

６． 审议《关于调整独立董事津贴的议案》

□同意 □反对 □弃权

二、本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权／□无权按照自己的意思表决。

委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）：

股东帐号：

持有股数： 股

受托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日