证券时报多媒体数字报

证券代码：００２００５ 证券简称：德豪润达 编号：２０１２—３４

广东德豪润达电气股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于２０１２年５月２８日以电子邮件及电话的形式发出，２０１２年５月３１日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下事项：

１、会议以９票同意，０票反对和０票弃权的结果，通过了《公司章程修正案》。

本议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

《公司章程修正案》刊登在２０１２年６月１日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

修订后的《广东德豪润达电气股份有限公司章程》全文刊登在２０１２年６月１日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

２、会议以９票同意，０票反对和０票弃权的结果，通过了《未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４）》。

本议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

《未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４）》刊登在２０１２年６月１日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

３、会议以９票同意，０票反对和０票弃权的结果，通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

修订后的《董事会秘书工作制度》刊登在２０１２年６月１日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

４、会议以９票同意，０票反对和０票弃权的结果，通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

本议案需提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

详见刊登在２０１２年６月１日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

５、会议９票同意，０票反对和０票弃权的结果，通过了《关于提请召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

详见刊登在２０１２年６月１日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一二年五月三十一日

证券代码：００２００５ 证券简称：德豪润达 编号：２０１２—３５

广东德豪润达电气股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务并提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议，现将相关情况说明如下：

一、交易背景及交易品种

公司的主营业务之一的小家电业务大部分产品出口，且绝大部分出口订单以美元作为结算货币，公司每年出口金额超过三亿美元。近年来，人民币对美元汇率持续升值，给公司的生产经营带来较大的风险。为规避人民币对美元持续升值为公司带来的经营风险，公司拟开展外汇套期保值业务。

公司拟开展的外汇套期保值品种：美元远期结售汇（ＤＦ），美元无本金交割远期外汇交易（ＮＤＦ），货币期权，以及上述品种的组合。

二、套期保值的目的

规避人民币对美元汇率持续升值为公司带来的额外经营风险，锁定汇兑成本。不做投机性、套利性的交易操作。

三、拟投入资金及业务期间

投入外汇套期保值业务的额度不超过１亿美元；业务期间为公司股东大会审议通过之日起至２０１２年１２月３１日。

四、套期保值的风险分析

虽然人民币对美元升值趋势比较确定，但由于影响国际金融市场汇率波动的因素众多，有可能出现人民币升值幅度未超过预期甚至某些时段出现贬值的情形，从而造成外汇套期合约的签约汇率价格低于市场实际价格，由此带来一定的汇兑损失。但公司从事的仅是外汇套期保值业务，目的是为了锁定汇兑成本，并且不做投机性、套利性的交易操作，因此风险处于公司可接受范围之内。

五、公司采取的风险控制措施

１、公司制定有《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务审批程序、风险控制、内部报告等制度进行了规范。

２、由公司财务部统一管理集团所有外汇套期保值业务，并建立了外汇套期保值业务的交易流程及内部监控流程。

３、加强与银行或其他专业机构的沟通合作，严密监控人民币汇率的变化，精心组织安排，在适当时机建立相应的合约头寸，将风险控制在最小范周之内。

六、保荐机构意见

公司保荐机构中国银河证券股份有限公司对此事项发表了意见，保荐机构经核查后认为：

人民币对美元汇率持续升值给公司的生产经营带来较大的汇率风险，开展外汇套期保值业务具有必要性，可以在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响。公司每年出口额超过３亿美元，本次批准的套期保值额度在公司出口收汇的额度内，且不进行投机和套利交易，符合相关监管法规的要求。公司已根据有关法律规定的要求建立了外汇保值业务内部控制制度及有效的风险控制措施，因此保荐机构对公司开展外汇套期保值业务无异议。

七、备查文件

１、公司第四届董事会第十七次会议决议

２、中国银河证券股份有限公司关于广东德豪润达电气股份有限公司开展外汇套期保值业务的保荐意见

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一二年五月三十一日

证券代码：００２００５ 证券简称：德豪润达 编号：２０１２—３６

广东德豪润达电气股份有限公司关于

召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年６月１８日召开２０１２年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议日期及时间：２０１２年６月１８日（星期一）上午１０∶００时开始，会期半天。

３、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路１号公司办公楼三楼会议室

４、会议召开方式：现场投票表决

５、股权登记日：２０１２年６月１３日

二、会议审议事项

１、《公司章程修正案》

２、《未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４）》

３、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

上述三个议案中议案一《公司章程修正案》需以特别决议的方式表决通过。

三、出席人员

１、截止２０１２年６月１３日下午１５∶００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

３、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

四、会议登记办法

１、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

２、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件二）

３、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

４、会议登记日：２０１２年６月１４日上午８：３０－１２：３０，下午１３：３０－１７：３０。

５、登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路１号公司办公楼四楼董事会秘书处。

五、其他事项

１、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

２、联系方式

联系人： 邓飞

联系电话：０７５６－３３９０１８８ 传真：０７５６－３３９０２３８

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路１号公司

办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码：５１９０８５

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一二年五月三十一日

附件一：

回 执

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自／委托代理人出席公司于２０１２年６月１８日（星期一）上午１０：００举行的２０１２年第一次临时股东大会。

股东姓 名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券帐户：

持股数量：

签署日期：２０１２年  月  日

注：

１、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

２、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件二：

授 权 委 托 书

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

兹委托     先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于２０１２年６月１８日（星期一）上午１０：００举行的２０１２年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。

公司章程修正案

公司２０１１年度利润分配方案已于２０１２年５月２４日实施完毕，公司注册资本、股本总额已发生变化；另外根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监［２０１２］９１号）的要求，现对《公司章程》进行修订如下：

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二Ｏ一二年五月三十一日