证券时报多媒体数字报

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2012-025

  金杯电工股份有限公司

  第三届董事会第十四次临时会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金杯电工股份有限公司第三届董事会第十四次临时会议（以下简称"本次会议"）于2012年5月31日上午以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2012年5月26日发出。本次会议应到董事11人，实到董事10人（独立董事高峰因工作原因缺席本次会议），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

  本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于出资设立金杯环宇能源技术工程有限公司的议案》

  在环保问题日益受重视的今天，石油天然气作为清洁能源，在民用及工业使用两方面的需求在快速增长，石油天然气能源装备需求量也是逐年上升，尤其是国家对全国天然气管网的大规模建设，更是天然气能源装备的大好发展机遇，市场发展空间巨大。

  经研究决定，公司同意与北京中油深蓝技术发展有限公司合作出资设立金杯环宇能源技术工程有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准，以下简称"金杯能源"）。

  金杯能源注册资本为人民币10,000万元（两年内分期缴足），其中本公司出资8,000万元，占出资比例的80%，北京中油深蓝技术发展有限公司出资人民币2,000万元，占出资比例的20%。

  金杯能源的主营业务范围为石油天然气用模块、橇块和橇装设备的研发、设计、制造和销售；油田地面和管道工程的设计施工承包。

  本次对外投资额度在董事会权限内，本议案无须公司股东大会审议批准。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权1票。独立董事苟兴羽先生认为金杯能源经营范围脱离公司现有主业投弃权票；独立董事高峰先生因工作原因缺席本次会议，没有委托表决。

  《关于对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  公司《第三届董事会第十四次临时会议决议》

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2012年5月31日

  证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2012-026

  金杯电工股份有限公司

  关于对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概况

  1、对外投资的基本情况

  金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）与北京中油深蓝技术发展有限公司（以下简称"中油深蓝"）就合作出资设立金杯环宇能源技术工程有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准，以下简称"金杯能源"）达成一致，双方以货币资金共同出资人民币10,000万元（两年内分期缴足）设立金杯能源，其中公司出资人民币8,000万元，占出资比例的80%，中油深蓝出资人民币2,000万元，占出资比例的20%。

  2、董事会审议情况

  公司于2012年5月31日召开了第三届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于出资设立金杯环宇能源技术工程有限公司的议案》。

  会议表决结果为赞成9票，反对0票，弃权1票。独立董事苟兴羽先生认为金杯能源经营范围脱离公司现有主业投弃权票；独立董事高峰先生因工作原因缺席本次会议，没有委托表决。

  3、根据《公司章程》规定，本次对外投资额度在董事会权限内，本议案无须公司股东大会审议批准，也不构成关联交易，不够成重大资产重组。

  二、合作方基本情况

  1、公司名称：北京中油深蓝技术发展有限公司

  2、注册地址：北京市昌平区科技园区富康路18号522室

  3、注册资本：1,120万元。其中由胜出资571.20万元，股权占比51%；陈治君出资548.8万元，股权占比49%。

  4、法人代表：由胜

  5、公司性质：有限公司

  6、经营范围：石油化工技术开发、技术转让、培训、咨询、服务；销售石油天然气橇装设备、材料、仪器仪表；设计仪器仪表；承办展览展示；自营和代理各类商品和技术的进出口；工程招标代理、工程造价咨询；专业承包、劳务分包、施工总承包；工程勘察设计等业务。

  本公司与中油深蓝不存在关联关系。

  三、投资标的基本情况

  1、公司名称：金杯环宇能源技术工程有限公司（暂定名，以工商核准为准）；

  2、注册资本：注册资本为人民币10,000万元（两年内分期缴足），全部以现金出资，其中本公司出资8,000万元，占出资比例的80%，北京中油深蓝技术发展有限公司出资人民币2,000万元，占出资比例20%；

  3、经营范围：石油天然气用模块、橇块和橇装设备的研发、设计、制造和销售；油田地面和管道工程的设计施工承包；

  4、此次对外投资公司将以自有资金出资。

  四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

  1、对外投资的目的及对公司的影响

  在环保问题日益受重视的今天，石油天然气作为清洁能源，在民用及工业使用两方面的需求在快速增长，石油天然气能源装备需求量也是逐年上升，尤其是国家对全国天然气管网的大规模建设，更是天然气能源装备的大好发展机遇，市场发展空间巨大。

  金杯能源成立后，将围绕石油、燃气和天然气橇装设备，管道工程项目全面开展工作，构建与运营面向石油天然气行业的设备供应平台，同时有利于促进公司形成新的利润增长点，提升公司的盈利能力。

  2、主要风险

  本项目的市场开拓具有一定的不确定性，同时存在原材料价格变动及管理团队磨合的风险，金杯能源将利用股东资源的优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升管理水平与市场竞争力。

  五、备查文件

  公司第三届董事会第十四次临时会议决议。

  特此公告。

  金杯电工股份有限公司董事会

  2012年5月31日