证券时报多媒体数字报

证券代码：６００４２０ 证券简称：现代制药 公告编号：２０１２－０２２

上海现代制药股份有限公司关于

２０１２年度第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会拟于２０１２年６月１７日上午９时，在上海市北京西路１０６８号银发大厦５楼会议室召开上海现代制药股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会。

（一）会议议题：

１、 审议《关于公司拟进行重大对外投资事项》的议案

２、 审议《关于公司拟与国药集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉》的议案

（二）会议参加人员：

１、 截至２０１２年６月１１日（星期一）交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；

２、 已作参会登记而因故无法出席会议的股东可书面委托代理人出席会议；

３、 公司董事、监事、公司高级管理人员及律师。

（三）参会股东登记办法：

１、 登记方式：本次股东大会登记采用现场登记和信函方式登记，凡符合参会登记条件的股东，请在规定时间内办理登记手续并附上登记凭证，以便确认参会。

２、 登记凭证：

（１）个人股东：股东登记表、本人身份证复印件和股东帐户卡复印件；如委托，需委托人身份证复印件、股东帐户卡复印件及受托人身份证复印件。

（２）法人股东：股东登记表、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证复印件和股东帐户卡复印件。

３、 登记时间：２０１２年６月１３日。

４、 登记方式：请前往北京西路１３２０号办理现场登记手续；也可将登记凭证邮寄或传真至公司办理登记手续。

５、 公司联系方式：

通讯地址：上海市北京西路１３２０号２号楼１０７室 董事会办公室

收件人：浦冬婵、刘多

邮编：２０００４０

注：如邮寄请在信封左下角注明“股东大会登记”

参会登记传真：６２５１０７８７

咨询电话：６２５１０９９０

６、 现场登记的交通方式：公交９２７、９３９、２０路、地铁二号线

（四）注意事项：

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海金融办中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。

附件

股东登记表

兹登记参加上海现代制药股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会。

姓名： 联系电话：

股东帐户号码： 身份证号码：

持股数：

年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席上海现代制药股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：２０１２ 年 月 日

（本授权委托书复印件及剪报均有效）

特此公告！

上海现代制药股份有限公司董事会

２０１２年６月１日

证券代码：６００４２０ 证券简称：现代制药 公告编号：２０１２－０２３

上海现代制药股份有限公司

关于重大对外投资事项的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或“公司”）５月３１日召开公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司拟进行重大对外投资事项》的议案，拟对容生制药有限公司（以下简称“标的公司”）进行增资扩股并最终持有其１００％股权。（详见公司２０１２年６月１日刊登在上海证券交易所网站、上海证券报和证券时报上的《上海现代制药股份有限公司复牌暨关于拟进行重大对外投资事项的公告》）

现对标的公司财务数据及资产评估情况补充如下：

一、标的公司财务数据

根据大华会计师事务所有限公司出具的《焦作容生制药有限公司审计报告》（大华（沪）审字［２０１２］０２４０号），标的公司最近一年及最近一期的主要财务指标如下：

单位：元

（具体审计报告详见ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

二、标的公司资产评估情况

根据沃克森（上海）国际资产评估有限公司出具的《上海现代制药股份有限公司拟增资焦作容生制药有限公司项目股东全部权益资产评估报告书》（沃克森评报字［２０１２］第０１２２号），该项目以２０１２年０３月３１日为资产评估基准日，采用收益法进行评估，结论如下：

焦作容生制药有限公司的股东全部权益价值的评估值为 ３１，０７５．５２ 万元（人民币大写金额为：叁亿壹仟零柒拾伍万伍仟贰佰元），评估值较账面净资产增值 １９，２８５．７４ 万元，增值率１６３．５８ ％。

（具体评估报告详见ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

三、备查文件

１、上海现代制药股份有限公司关于拟进行重大对外投资事项的公告；

２、 大华会计师事务所有限公司出具的焦作容生制药有限公司审计报告（大华（沪）审字［２０１２］０２４０号）；

３、沃克森（上海）国际资产评估有限公司出具的现代制药拟增资焦作容生制药有限公司项目股东全部权益资产评估报告书（沃克森评报字［２０１２］第０１２２号）

特此公告！

上海现代制药股份有限公司

２０１２年６月１日