证券时报多媒体数字报

  证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2012－015

  上海医药集团股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"上海医药"）第四届董事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）于2012年6月1日以通讯方式召开。本次会议应到董事九名,实到董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

  1、《上海医药集团股份有限公司关于推选第四届董事会董事长的议案》

  经2012年5月31日本公司2011年度股东大会审议通过，周杰先生被选举为本公司第四届董事会执行董事。经与会董事表决通过，决定推选周杰董事为本公司第四届董事会董事长。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  2、《上海医药集团股份有限公司关于批准及确认公司授权代表的议案》

  为便于公司同香港联合交易所有限公司及其他监管机构及时沟通，经与会董事表决通过，更换周杰先生担任本公司与香港联合交易所有限公司及其他监管机构沟通并向其提交相关文件的授权代表。韩敏女士的授权代表身份不作变动。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  3、《上海医药集团股份有限公司关于推选第四届董事会提名委员会委员的议案》

  经与会董事表决通过，决定推选周杰董事为本公司第四届董事会提名委员会委员。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  4、《上海医药集团股份有限公司关于推选第四届董事会战略委员会委员的议案》

  经与会董事表决通过，决定推选周杰董事为本公司第四届董事会战略委员会委员并担任召集人。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  5、《上海医药集团股份有限公司关于推选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

  经2012年5月31日本公司2011年度股东大会审议通过，李振福先生被选举为本公司第四届董事会独立非执行董事。经与会董事表决通过，决定推选李振福独立非执行董事为本公司董事会薪酬与考核委员会委员。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  6、《上海医药集团股份有限公司关于实施公司2011年度利润分配方案的议案》

  为更好地执行本公司2011年度股东大会通过的2011年度利润分配方案，董事会决定授权董事长及其授权人士全权修改、改变、批准、签署及执行在实施利润分配过程中与股息分派有关的任何文件（包括但不限于委托函、代理协议及代理人费用函等）；或从事其认为对股息分派必要、有益、或适当的任何及所有事宜（包括在有关文件或协议上加盖公司印章、追溯确认H股股权登记日等）；或作出与其有关的任何安排。

  具体实施事项本公司会在后续进一步发布利润分配实施公告。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海医药集团股份有限公司

  董事会

  二零一二年六月二日

  证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2012－016

  上海医药集团股份有限公司

  第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第四届监事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）于2012年6月1日以通讯方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议审议通过了以下议案：

  1、《上海医药集团股份有限公司关于推选第四届监事会监事长的议案》

  经2012年5月31日本公司2011年度股东大会审议通过，张震北先生被选举为本公司第四届监事会监事。经与会监事表决通过，决定推选张震北监事为本公司第四届监事会监事长。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  上海医药集团股份有限公司监事会

  二零一二年六月二日

  证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2012－017

  上海医药集团股份有限公司关于

  收到上海证券交易所《关于加强上海

  医药集团股份有限公司

  规范运作的监管工作函》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"上海医药"）今日收到上海证券交易所发出的《关于加强上海医药集团股份有限公司规范运作的监管工作函》（上证公函【2012】0606号），该函表示：上海医药于2012年5月31日召开了2011年度股东大会，公司独立董事陈乃蔚先生、白慧良先生和汤美娟女士均未按规定出席会议。上述行为违反了《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）第二十六条的规定，请公司及时向该所提交书面说明和整改计划，并杜绝类似行为的再次发生。

  经查，本公司独立董事陈乃蔚先生、白慧良先生和汤美娟女士由于公务出差等正常工作原因未能亲自参加本次年度股东大会。该等独立董事均就不能亲自参会本次股东大会的情况事先通知本公司并授权。

  在今后的公司治理和三会运作工作方面，公司将进一步做好与董事的事先沟通工作，严格按照法律、法规、中国证监会规定以及贵所的相关规则的规定，进一步优化公司治理结构、加强公司规范运作能力、提升公司治理水平；进一步发挥公司董事会、独立董事的作用和职能，以各种形式与广大投资者进行交流和沟通，切实保护广大投资者的合法权益，对广大投资者负责。

  特此公告。

  上海医药集团股份有限公司

  董事会

  二零一二年六月二日