证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、 召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2012年6月1日14:30

  （2）网络投票时间为：2012年5月31日-2012年6月1日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月1日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年5月31日15:00-2012年6月1日15:00期间的任意时间。

  2、 现场会议召开地点：中国深圳市赤湾石油大厦16楼会议室

  3、 召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

  4、 召集人：董事会

  5、 主持人：董事长范肇平先生

  6、 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  （二）会议出席情况

  1. 出席会议的总体情况：

  出席本次会议的股东、董事、监事、高级管理人员、律师等共17人，其中股东（及授权代表）5人，代表股份166,551,720股，占公司有表决权总股份数的72.23%。

  2. A股股东出席情况：

  出席会议的A股股东（及授权代表）共计1人，代表股份119,420,000股，占公司A股股东有表决权总股份数的100%。

  3． 流通股（B股）股东出席情况：

  出席现场会议的流通股股东（及授权代表）4人，代表股份47,131,720股，占公司流通股股东有表决权总股份数的42.39%。

  通过网络投票的股东（及授权代表）0人，代表股份0股，占公司流通股股东有表决权总股份数的0%。

  二、议案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，经审议通过如下决议：

  （一）《2011年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）

  1、总体表决情况：

  同意166,551,720股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  2、流通股（B股）股东的表决情况：

  同意47,131,720股，占出席会议流通股股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%。

  3、表决结果：通过。

  （二）《2011年度监事会工作报告》

  1、总体表决情况：

  同意166,551,720股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  2、流通股（B股）股东的表决情况：

  同意47,131,720股，占出席会议流通股股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%。

  3、表决结果：通过。

  （三）《关于增补第六届董事会董事的议案》

  公司股东大会经审议批准增补刘伟先生为第六届董事会董事。

  1、总体表决情况：

  同意166,551,720股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  2、流通股（B股）股东的表决情况：

  同意47,131,720股，占出席会议流通股股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%。

  3、表决结果：通过。

  （四）《关于增补第六届监事会监事的议案》

  公司股东大会经审议批准增补陈洪先生为第六届监事会监事。

  1、总体表决情况：

  同意166,551,720股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  2、流通股（B股）股东的表决情况：

  同意47,131,720股，占出席会议流通股股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%。

  3、表决结果：通过。

  （五）《2011年度财务决算报告》

  1、总体表决情况：

  同意166,551,720股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  2、流通股（B股）股东的表决情况：

  同意47,131,720股，占出席会议流通股股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%。

  3、表决结果：通过。

  （六）《2011年度利润分配方案》

  1、总体表决情况：

  同意166,551,720股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  2、流通股（B股）股东的表决情况：

  同意47,131,720股，占出席会议流通股股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%。

  3、表决结果：通过。

  （七）《关于聘请公司2012年度会计师事务所的议案》

  1、总体表决情况：

  同意166,551,720股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  2、流通股（B股）股东的表决情况：

  同意47,131,720股，占出席会议流通股股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%。

  3、表决结果：通过。

  （八）《关于聘请公司2012年度内部控制审计会计师事务所的议案》

  1、总体表决情况：

  同意166,551,720股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  2、流通股（B股）股东的表决情况：

  同意47,131,720股，占出席会议流通股股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%。

  3、表决结果：通过。

  （九）《关于广州宝湾A地块项目的议案》

  1、总体表决情况：

  同意166,551,720股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  2、流通股（B股）股东的表决情况：

  同意47,131,720股，占出席会议流通股股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%。

  3、表决结果：通过。

  （十）《关于成都龙泉宝湾项目工程造价变更及经营影响分析的议案》

  1、总体表决情况：

  同意166,551,720股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  2、流通股（B股）股东的表决情况：

  同意47,131,720股，占出席会议流通股股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%。

  3、 表决结果：通过。

  （十一）《关于天津西青宝湾物流园项目的议案》

  1、总体表决情况：

  同意166,551,720股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  2、流通股（B股）股东的表决情况：

  同意47,131,720股，占出席会议流通股股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%。

  3、表决结果：通过。

  （十二）《关于沈阳宝湾物流园项目的议案》

  1、总体表决情况：

  同意166,551,720股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  2、流通股（B股）股东的表决情况：

  同意47,131,720股，占出席会议流通股股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%。

  3、表决结果：通过。

  （十三）《关于南通宝湾增加注册资本的议案》

  1、总体表决情况：

  同意166,551,720股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  2、流通股（B股）股东的表决情况：

  同意47,131,720股，占出席会议流通股股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%。

  3、表决结果：通过。

  （十四）《关于向南山集团租用东岸线场地关联交易的议案》

  法人股A股股东系本次关联交易的关联股东，其11,942万股回避表决；其余为流通股B股股东，均系非关联股东。

  1、流通股（B股）股东的表决情况：

  同意47,131,720股，占出席会议流通股股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%。

  2、表决结果：通过。

  （十五）《关于发行2012年公司债券的议案》

  1、总体表决情况：

  同意166,551,720股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  2、流通股（B股）股东的表决情况：

  同意47,131,720股，占出席会议流通股股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%。

  3、表决结果：通过。

  （十六）《关于提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》

  1、总体表决情况：

  同意166,551,720股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

  2、流通股（B股）股东的表决情况：

  同意47,131,720股，占出席会议流通股股东所持表决权的100%；反对股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%；弃权股0股，占出席会议流通股股东所持表决权的0%。

  3、表决结果：通过。

  以上议案详细内容请见2012年3月28日、2012年4月24日《证券时报》、《香港商报》和指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上的公司公告。

  三、律师出具的法律意见书

  1、律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：黄亮、张清伟

  3、结论性意见：本次股东大会召集和召开的程序、出席本次年度股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、2011年度股东大会会议相关资料

  2、2011年度股东大会决议

  3、法律意见书

  特此公告。

  深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

  二○一二年六月二日