证券时报多媒体数字报

  股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2012-008

  广东韶集团股份有限公司

  关于为控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司银行授信额度提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  一、担保情况概述

  广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司（下称"耒阳实业公司"）拟向中国农行银行耒阳支行申请贷款授信额度人民币9000万元，向中信银行衡阳分行申请贷款授信额度人民币15,000万元。公司董事会同意以信用保证的方式为耒阳实业公司上述授信额度提供连带责任担保，耒阳实业公司以拥有的遥田水电站资产为公司提供反担保,截至2012年3月31日,遥田水电站固定资产净值33781.35万元。

  上述担保已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，按照相关法律法规规定，董事会审议通过后须提交股东大会审议。有关股东大会召开的具体事宜公司另行通知。

  公司独立董事认为上述担保符合相关法律法规的规定,同意提供担保。

  二、耒阳实业公司基本情况

  耒阳实业公司为公司控股子公司（公司持有76.83%的股权），注册资本28,000万元，经营范围:水力发电、供电、电力线路架设安装调试、机电设备安装调试等。 截至2012年4月30日，耒阳实业公司资产总额68,618.32万元，负债33,665.46万元，所有者权益34,952.86万元，资产负债率49.06%。

  耒阳实业公司现有拥有遥田水电站和耒中水电站，2011年遥田水电站实现净利润1,048.73万元，耒中水电站实现净利润665.59万元。

  三、董事会意见

  耒阳实业公司以电力生产销售、供电为主营业务，经营稳定，耒阳实业公司为公司的本次担保提供了反担保，公司董事会认为担保的风险较小，可以提供担保。

  四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告发布日，公司对外担保余额为34,836万元（不含上述拟提供的担保），占2012年3月31日归属母公司净资产的11.52%；包含上述全部担保后，公司对外担保数额累计为人民币58,836万元，占2012年3月31日归属母公司净资产的19.46%。

  公司的上述担保全部为对控股子公司及全资子公司的担保，不存在违规担保的情况。

  五、备查文件

  （一）公司第七届董事会第十次会议决议。

  （二）耒阳实业公司财务报表。

  广东韶能集团股份有限公司董事会

  二○一二年五月三十一日

  股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2012-009

  广东韶能集团股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

  广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2012年5月20日以书面方式发出了关于召开第七届董事会第十次会议的通知，第七届董事会第十次会议于2012年5月31日在公司18楼会议室如期召开，应到董事九名，董事陈来泉、肖南贵、龙庆祥、贺禄飞、燕如生、胡启金，独立董事柯少华、莫玲、林睦翔出席本次董事会，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过关于为控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司银行贷款额度提供担保的议案（9票同意、0票反对、0票弃权）。

  有关担保的具体内容详见2012年6月2日刊登于证券时报和巨潮资讯网的《关于为控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公司银行授信额度提供担保的公告》。

  二、审议通过关于董事会秘书问责制度的议案（9票同意、0票反对、0票弃权）。

  上述制度的具体内容详见2012年刊登于巨潮资讯网的《董事会秘书问责制度》

  特此公告。

  广东韶能集团股份有限公司董事会

  二○一二年五月三十一日