证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等适用法律、法规及《公司章程》的规定， 单独或者合计持有上市公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前依法提出临时提案。作为持有长沙通程控股股份有限公司（以下简称"公司"）发行在外股份总额3%以上股份的股东，长沙通程实业集团有限公司提请将公司于2012年5月30日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过的《关于董事会换届选举的议案》以及于2012年5月30日召开的第四届监事会第十九会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》作为临时提案提交公司将于2012年6月15日召开的2011年年度股东大会审议。根据长沙通程实业集团有限公司的提议，公司董事会将前述两项议案作为临时提案提交公司2011年年度股东大会审议，前述议案为普通决议案。除增加前述两项临时提案外，公司于2012年4月27日发布的《长沙通程控股股份有限公司关于召开 2011年年度股东大会的通知》所述的其他事项不变。现将公司2011年度股东大会的相关具体事项重新通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会；

  2、会议时间：2012年6月15日（星期五）上午9:00；

  3、会议地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心；

  4、会议方式：现场记名投票方式。

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2011年年度报告》；

  2、审议《董事会2011年度工作报告》；

  3、审议《监事会2011年度工作报告》；

  4、审议《公司2011年度财务决算报告》；

  5、审议《公司2011年度利润分配预案》；

  6、审议《关于修改公司章程的议案》；

  7、审议《关于聘请2012年度公司财务审计机构的议案》；

  8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累计投票制）；

  9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累计投票制）。

  三、出席会议人员

  1、截止2012年6月8日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人；

  2、公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师。

  四、登记办法

  1、符合出席会议的法人股股东请持营业执照复印件、法人代表授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、深圳股东帐户和持股证明办理登记；委托代理人持身份证，授权委托书、委托人证券帐户及委托人持股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。

  2、登记时间：2012年6月11日-6月14日（每天上午8：30-11：30，下午13:30-16:30）。

  3、登记地点：本公司证券研发部。

  五、其他事项

  1、股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

  2、联系电话：0731-85534994 传 真：0731-85535588

  地 址：长沙市劳动西路589号 邮政编码：410007

  3、联系人：杨格艺 文启明

  特此通知。

  长沙通程控股股份有限公司

  董事会

  二O一二年六月一日

  附件:

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席长沙通程控股股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人(签名)： 委托人身份证号码：

  委托人股东账户： 委托人持股数量：

  受托人(签名)： 受托人身份证号码：

  委托日期：2012年 月 日