证券时报多媒体数字报

  证券简称：双环科技 证券代码：000707 公告编号：2012－015

  湖北双环科技股份有限公司

  关于发行中期票据和短期融资券获中国银行间市场交易商协会注册的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2011年7月28日召开了公司2011年第一次临时股东大会，会议审议通过了本公司发行中期票据和短期融资券的议案，近日以上发行已获中国银行间市场交易商协会注册，具体情况如下：

  一、短期融资券

  本公司于2011年7月28日召开了2011年第一次临时股东大会，该次股东大会审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于发行短期融资券的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过4亿元的短期融资券。

  近日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注［2012］CP110号）。交易商协会2012年第22次注册会议决定接受我公司中期票据注册，公司发行短期融资券注册金额为4亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由中国银行股份有限公司主承销。在注册期内可分期发行中期票据。首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。

  公司将根据上述通知要求，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的规定，做好公司短期融资券的发行、兑付及信息披露工作。

  二、中期票据

  本公司于2011年7月28日召开了2011年第一次临时股东大会，该次股东大会审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于发行中期票据的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过4亿元的中期票据。近日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注［2012］ＭＴＮ108号）。交易商协会2012年第22次注册会议决定接受公司中期票据注册，公司发行中期票据注册金额为4亿元。注册额度自通知书发出之日起2年内有效。由中国农业银行股份有限公司主承销。在注册期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。

  公司将根据上述通知要求，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的规定，做好公司中期票据的发行、兑付及信息披露工作。

  特此公告。

  湖北双环科技股份有限公司

  董事会

  二〇一二年六月二日

  证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2012-016

  湖北双环科技股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）、会议召开情况

  1、召开时间：

  会议召开时间为：2012年6月1日上午10点；

  2、会议召开地点：湖北双环科技股份有限公司办公大楼一号会议室；

  3、召开方式：本次股东大会采用现场投票方式；

  4、会议召集人：本公司董事会；

  5、会议主持人：董事张健 ；

  6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  （二）、会议出席情况

  1、参加表决的股东及股东代理人2人, 代表股数118,039,681股,占公司股份总数的25.43%。

  2、本公司部分董事、监事及高级管理人员。

  3、湖北正信律师事务所乐瑞、孙阑律师对本次股东大会进行了见证，并出具《法律意见书》。

  二、议案审议表决情况

  1．本次会议所有提案的表决方式均为现场投票表决。

  2．提案审议表决情况

  2.1、《湖北双环科技股份有限公司关于为本公司的全资子公司担保的议案》（工行1.4亿元担保）

  表决结果为：同意118,039,681股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；反对 0 股，弃权0股，本议案获得通过。

  2.2、《湖北双环科技股份有限公司关于为本公司的全资子公司担保的议案》（农行0.8亿元担保）

  表决结果为：同意118,039,681股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；反对 0 股，弃权0股，本议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师事务所，出席现场会议的律师为乐瑞、孙阑。律师出具的结论性意见为: 本所暨本律师认为：双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和双环科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签署并加盖公司董事会印章的湖北双环科技股份有限公司公司2012年第一次临时股东大会决议。

  2、湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  湖北双环科技股份有限公司

  董事会

  二〇一二年六月二日