证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  本次会议未有否决或修改提案的情况；

  本次会议未有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年6月1日下午14：00在公司机关大楼会议室召开。大会由董事长程子建先生主持,参加大会的股东及股东授权代表4人,代表公司股份 3,429,933,651 股,占公司总股本的83.85 %,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  本次会议的各项议案具体内容已于2012年5月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，本次股东大会会议资料已于2012年5月26日在上海证券交易所网站披露。

  本次股东大会各项议案的表决结果如下：

  1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

  选举冯杰先生为公司第五届董事会董事。

  表决结果：3,429,933,651票同意, 0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

  选举陈春明先生为公司第五届董事会董事。

  表决结果：3,429,933,651票同意, 0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

  选举魏志斌先生为公司第五届董事会董事。

  表决结果：3,429,933,651票同意, 0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

  选举王铁成先生为公司第五届董事会董事。

  表决结果：3,429,933,651票同意, 0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

  选举夏添先生为公司第五届董事会董事。

  表决结果：3,429,933,651票同意, 0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

  选举蒋志翔先生为公司第五届董事会董事。

  表决结果：3,429,933,651票同意, 0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

  选举郑玉明先生为公司第五届董事会董事。

  表决结果：3,429,933,651票同意, 0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

  选举程子建先生为公司第五届董事会董事。

  表决结果：3,429,933,651票同意, 0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

  选举车明先生为公司第五届董事会董事。

  表决结果：3,429,933,651票同意, 0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

  选举李志磊先生为公司第五届董事会董事。

  表决结果：3,429,933,651票同意, 0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

  选举吴碧莲女士为公司第五届董事会独立董事。

  表决结果：3,429,933,651票同意, 0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

  选举陈新树先生为公司第五届董事会独立董事。

  表决结果：3,429,933,651票同意, 0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

  选举李德奎先生为公司第五届董事会独立董事。

  表决结果：3,429,933,651票同意, 0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

  选举吴绍礼先生为公司第五届董事会独立董事。

  表决结果：3,429,933,651票同意, 0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

  选举迟京东先生为公司第五届董事会独立董事。

  表决结果：3,429,933,651票同意, 0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

  2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

  选举任建民先生为公司第五届监事会监事。

  表决结果： 3,429,933,651 票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

  选举吴国贤先生为公司第五届监事会监事。

  表决结果： 3,429,933,651 票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

  选举曹红斌先生为公司第五届监事会监事。

  表决结果： 3,429,933,651 票同意,0票反对,0票弃权,同意票代表的股份占出席本次会议股东所持有效表决权股份的100%。

  任建民先生、吴国贤先生、曹红斌先生与职工监事张立越女士、史佩新先生组成公司第五届监事会。

  三、律师见证情况

  甘肃明昊律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席人员资格及表决程序合法有效,本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件：

  经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

  见证律师出具的法律意见书

  特此公告。

  甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

  董事会

  二〇一二年六月一日