证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2012 年5月 29日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第三届董事会 2012 年第三次临时会议通知及相关议案等材料，会议于 2012年6月1日上午以通讯表决方式举行。会议由董事长林毅先生召集并主持，应参加表决董事 11人，实际参加表决董事11人。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以通讯表决方式通过了如下决议：

  一、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于处置"信海5号"轮船舶资产的议案。

  "信海5号"轮船长67.5米、宽14.5米、总吨2,150吨、净吨1,118吨，建造于1982年12月，根据有关规定，该轮将于2012年12月到达报废期限，退出营运。该轮资产账面原值人民币10,140,610.05元，截至2012年4月30日，净值人民币412,616.82元。因此，董事会批准公司选择有利时机、按规定程序处置"信海5号"轮。

  二、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于处置"海虹二号"轮船舶资产的议案。

  "海虹二号"轮建造于1994年12月，船长51.00米，宽13.40米，总吨729吨。"海虹二号"轮是小型客船，已不适应市场发展的需要，公司2012年3月6日召开的第三届董事会第五次会议审议通过新造一艘"46车/999客"客滚船替代"海虹二号"客船投入海安航线运输，目前，"海虹二号"轮已停止运营，该轮资产账面原值人民币10,124,867元，截至2012年4月30日，净值人民币2,862,485.70元。因此，董事会批准公司选择有利时机、按规定程序处置"海虹二号"轮。

  特此公告

  海南海峡航运股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年六月二日