证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河北钢铁股份有限公司２０１１年年度权益分派方案已获２０１２年５月２９日召开的２０１１年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在２０１２年５月３０日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上。现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司２０１１年度利润分配方案股权登记日（２０１２年６月７日）当天总股本为基数，向全体股东每１０股派０．３０元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派０．２７元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为２０１２年６月７日，除权除息日为２０１２年６月８日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年６月７日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年６月８日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：

３、若投资者在除权除息日办理了转托管，其转增股份和现金红利在原托管证券商处领取。

五、“唐钢转债”转股价格调整情况

本公司于２００７年１２月１４日发行了面值总额为３０亿元的可转换公司债券，债券简称为“唐钢转债”，债券代码为“１２５７０９”。根据《唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券募集说明书》中关于转股价格调整的规定，在唐钢转债发行之后，公司因送红股、转增股本、增发新股、配股（不包括因可转换公司债券转股增加股本）使公司股本发生变化时，公司董事会将按下述公式进行转股价格的调整：

送股或转增股本：Ｐ＝Ｐ０ ／ （１＋ｎ）

增发新股或配股：Ｐ＝（Ｐ０＋Ａ×ｋ） ／ （１＋ｋ）

上述二项同时进行时：Ｐ＝（Ｐ０＋Ａ×ｋ） ／ （１＋ｎ＋ｋ）

其中：初始转股价为Ｐ０，送股或转增股本率为ｎ，增发新股、配股比率为ｋ（即ｋ＝新增股票数量／发行前总股本），增发新股、配股的价格为Ａ，调整后的转股价格为Ｐ。

根据上述规定，本次现金分红不调整唐钢转债转股价格，仍为每股７．５７元。

六、咨询机构

１、咨询地址：河北省石家庄市桥西区裕华西路４０号

２、咨询联系人：梁柯英、王海争

３、咨询电话： （０３１１）６６７７０７０９

４、传真电话： （０３１１）６６７７８７１１

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会

２０１２年６月２日