证券时报多媒体数字报

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年4月17日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于公司 2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》和《关于拟变更公司经营范围的议案》。

  《关于公司 2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》决定以2011年12月31日的总股本16,800万股为基数，向全体股东每10股送红股2.00股，派2.00元人民币现金（含税）, 以资本公积金向全体股东每10股转增1.00股。该分配方案已于2012年5月14日实施完毕，公司总股本由16,800万股变更为21,840万股。

  公司已于2012年6月1日完成了相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本由16,800万元人民币变更为21,840万元人民币，实收资本由16,800万元人民币变更为21,840万元人民币。

  《关于拟变更公司经营范围的议案》决定将公司原经营范围："各类电子智能控制器、电磁炉智能控制器、电力自动化系统设备、电机及其智能控制器的生产（分公司经营）；微波炉电脑控制板、空调遥控器的销售；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。电子产品、电脑产品、集成电器、传感器技术开发及销售；电力自动化及继电保护产品、电磁炉产品的技术开发、装配及销售；软件的技术开发与销售；经营进出口业务（以上项目中法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。"变更成"电子产品、照明电器、各类电子智能控制器、电力自动化系统设备、电机及其智能控制器的研发、销售、生产（由分公司经营）；动力电池、电源产品、电脑产品、集成电路、传感器、软件的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）"。

  公司已于2012年6月1日完成了经营范围的工商变更登记手续。

  特此公告。

  深圳拓邦股份有限公司

  董事会

  二〇一二年六月五日