证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议有新提案提交会议表决。

一、会议召开和出席情况

（一）宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年年度股东大会于２０１２年６月５日在浙江省宁波市北仑区明州路３０１号宁波港大厦四楼２号会议室召开，本次会议由公司董事会提议召开。

（二）出席会议的股东和股东代理人情况

（三） 公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐人中银国际代表和北京市海问律师事务所律师出席了本次股东大会。本次会议由公司董事长李令红先生主持，会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议审议并以现场记名投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过了《宁波港股份有限公司２０１１年年度报告》（全文及摘要）；

（二）审议通过了《宁波港股份有限公司２０１１年度董事会报告》；

（三）审议通过了《关于宁波港股份有限公司２０１２年度董事薪酬方案的议案》；

（四）审议通过了《宁波港股份有限公司２０１１年度监事会报告》；

（五）审议通过了《关于宁波港股份有限公司２０１２年度监事薪酬方案的议案》；

（六）审议通过了《宁波港股份有限公司２０１１年度财务决算报告》；

（七）审议通过了《宁波港股份有限公司２０１１年度利润分配预案》；

（八）审议通过了《宁波港股份有限公司２０１２年度财务预算报告》；

（九）审议通过了《宁波港股份有限公司２０１１年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

（十）审议通过了《关于宁波港股份有限公司２０１１年度日常关联交易执行情况及

２０１２年度日常关联交易预计的议案》；

由于此项议案为关联交易，因此相关关联股东宁波港集团有限公司回避表决，此项议案有表决权的股数为１，０７１，３４１，７４２股。

（十一）审议通过了《关于修改宁波港集团财务有限公司与宁波港集团有限公司＜金融服务框架协议＞的议案》；

由于此项议案为关联交易，因此相关关联股东宁波港集团有限公司回避表决，此项议案有表决权的股数为１，０７１，３４１，７４２股。

（十二）审议通过了 《关于宁波港集团财务有限公司与宁波港集团有限公司持续性关联交易的议案》；

由于此项议案为关联交易，因此相关关联股东宁波港集团有限公司回避表决，此项议案有表决权的股数为１，０７１，３４１，７４２股。

（十三）审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任宁波港股份有限公司２０１２年度审计机构的议案》；

（十四）审议通过了《关于选举丁阿运先生为宁波港股份有限公司独立董事的议案》。

本议案为公司控股股东宁波港集团有限公司向本次会议递交的临时提案。

同时，会议还听取了《宁波港股份有限公司２０１１年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

公司聘请的北京市海问律师事务所黄立新和温丽梅律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事、记录人签署的公司２０１１年度股东大会决议；

（二）北京市海问律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

宁波港股份有限公司

二〇一二年六月六日