证券时报多媒体数字报

  证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2012-011

  深圳市天地（集团）股份有限公司

  第七届董事会第十四次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市天地（集团）股份有限公司第七届董事会第十四次临时会议通知于2012年5月28日（星期一）以书面通知、传真和电子邮件的形式发出，于2012年6月5日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，亲自参与审议表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于召开公司2011年年度股东大会有关事宜的议案。

  公司董事会初步定于2012年6月28日（星期四）召开2011年年度股东大会，并拟将以下议案提交本次股东大会审议表决：

  1、公司2011年度董事会工作报告；

  2、公司2011年度监事会工作报告；

  3、公司2011年度财务决算报告；

  4、公司2011年度利润分配、分红派息预案；

  5、关于聘请2012年度财务报告及内部控制审计单位和支付其报酬的议案；

  6、公司2011年年度报告正文及摘要；

  7、关于制订《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案；

  8、听取公司独立董事2011年度述职报告。

  （同意9票，反对0票，弃权0票）

  特此公告！

  深圳市天地（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年六月六日

  证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2012-012

  深圳市天地（集团）股份有限公司

  关于召开2011年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、召 集 人：公司董事会

  2、本次会议召开的合法、合规性：

  本次股东大会所列明的提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

  公司第七届董事会第十四次临时会议于2012年6月5日召开，会议审议通过了关于召开公司2011年年度股东大会有关事宜的议案，现予以通知。

  3、会议召开日期和时间：

  2012年6月28日（星期四）上午9：00

  4、会议召开方式：现场投票

  5、出席对象：

  （1）截至2012年6月21日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  6、会议地点：深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼9楼会议室

  二、会议审议事项：

  1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

  2、本次会议审议的议案：

  （1）公司2011年度董事会工作报告；

  （2）公司2011年度监事会工作报告；

  （3）公司2011年度财务决算报告；

  （4）公司2011年度利润分配、分红派息预案；

  （5）关于聘请2012年度财务报告及内部控制审计单位和支付其报酬的议案；

  （6）公司2011年年度报告正文及摘要；

  （7）关于制订《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案；

  （8）听取公司独立董事2011年度述职报告

  上述提案经公司第七届董事会第四次会议及公司第七届监事会第五次会议审议通过，内容详见2012年4月24日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的"第七届董事会第四次会议决议公告"及"第七届监事会第五次会议决议公告"。

  三、会议登记办法：

  1、登记时间及登记地点：

  凡符合出席会议的股东，请于2012年6月26日（星期二）、27日（星期三）上午8:30-11:30，下午2:00-5:00，或于2012年6月28日（星期四）上午8:00-8:50持有本人有效身份证、股东帐户卡、持股证明到深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼公司总部办理登记手续。

  2、登记方式

  （1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件、持股凭证原件进行登记；

  （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明及法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

  （3）有资格出席但不能出席本次股东大会的股东，可授权委托代理人参加，委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

  （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  四、其他事项：

  1、会期半天，食宿及交通费自理。

  2、本公司总部联系地址、电话、传真、联系人：

  地 址： 深圳市高新技术产业园（北区）朗山路东物商业

  大楼10楼董事会办公室

  电 话：（0755）86154212

  传 真：（0755）86154040

  邮政编码：518057

  联系人：侯剑、张茹、李佳杏

  五、备查文件：

  1、公司第七届董事会第四次会议决议；

  2、公司第七届董事会第十四次临时会议决议；

  3、公司第七届监事会第五次会议决议。

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市天地（集团）股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人姓名： 被委托人姓名：

  委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：

  委托人股东帐号： 持有股数：

  委托日期： 有效期：

  委托表决事项：

  议案名称 同意 反对 弃权

  1、公司2011年度董事会工作报告； □ □ □

  2、公司2011年度监事会工作报告； □ □ □

  3、公司2011年度财务决算报告； □ □ □

  4、公司2011年度利润分配、分红 □ □ □

  派息预案；

  5、关于聘请2012年度财务报告及 □ □ □

  内部控制审计单位和支付其报酬的议案；

  6、公司2011年年度报告正文及摘要； □ □ □

  7、关于制订《公司董事、监事、高级 □ □ □

  管理人员薪酬管理办法》的议案。

  注：授权委托书剪报或复印均有效。

  深圳市天地（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年六月六日