证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１０１ 证券简称：广东鸿图 公告编号：２０１２－１７

广东鸿图科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议于２０１２年６月５日以通讯方式召开，会议通知和议案于２０１２年６月１日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事８人，实际表决的董事８人，会议的召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、会议以同意票８票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；

《章程修正案》见２０１２年６月６日刊登于巨潮资讯网的相关公告；

本议案需提交股东大会审议通过。

二、会议以同意票８票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于修改＜募集资金管理办法＞的议案》；

详细内容见２０１２年６月６日刊登于巨潮资讯网的相关公告；

本议案需提交股东大会审议通过。

三、会议以同意票８票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于制定〈广东鸿图未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４）〉的议案》；

详细内容见２０１２年６月６日刊登于巨潮资讯网的相关公告；

本议案需提交股东大会审议通过。

四、会议以同意票８票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于提议召开二〇一二年第一次临时股东大会的议案》；

《关于召开二〇一二年第一次临时股东大会的通知》见２０１２年６月６日刊登于证券时报及巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇一二年六月六日

证券代码：００２１０１ 证券简称：广东鸿图 公告编号：２０１２－１８

广东鸿图科技股份有限公司关于召开

二〇一二年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经第四届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定召集二〇一二年第一次临时股东大会，具体内容如下：

一、召开会议基本情况

（一）、会议召开日期和时间：２０１２年６月２１日（星期四），上午１０：００

网络投票时间为：２０１２年６月２０日—６月２１日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年６月２１日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年６月２０日下午１５：００至２０１２年６月２１日下午１５：００的任意时间。

（二）股权登记日：２０１２年６月１４日（星期四）

（三）现场会议召开地点：高要市金渡世纪大道１６８号广东鸿图会议中心

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

（七）会议出席对象

１、凡２０１２年６月１４日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）、本次会议审议的事项均经董事会或监事会审议通过，符合相关法律法规和公司章程的要求，审议的资料完备。

（二）、会议审议的议案：

１、审议《关于公司符合申请非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票条件的议案》；

２、审议《关于公司非公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票方案的议案》；

２．１发行股票的种类和面值

２．２发行方式

２．３发行价格及定价原则

２．４发行数量

２．５发行对象及认购方式

２．６限售期

２．７上市地点

２．８发行前滚存未分配利润安排

２．９本次发行决议有效期

２．１０募集资金数额及用途

３、审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》；

４、审议《关于本次非公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票预案的议案》；

５、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

６、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；

７、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

８、审议《关于修改＜募集资金管理办法＞的议案》；

９、审议《关于制定〈广东鸿图未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４）〉的议案》。

上述议案中议案１－６经第四届董事会第十九次会议审议，具体内容详见公司于２０１２年５月２２日刊登于《证券时报》或巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告；议案７－９经第四届董事会第二十次会议审议，具体内容详见公司于２０１２年６月６日刊登于《证券时报》或巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。上述议案１－７必须经本次股东大会特别表决，即经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案２（２．１—２．１０）需要逐项表决。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）、会议登记时间：２０１２年６月１８日、１９日 上午９：００－１１：３０、下午１４：００－１７：００

（二）、会议登记方法：

１、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

３、异地股东可以书面信函或传真办理登记（以６月１９日１７：００时前到达本公司为准）；

４、现场参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年６月２１日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格

３６２１０１ 鸿图投票 买入 对应申报价格

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码 ３６２１０１ ；

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，

情况如下：

（４）输入委托股数

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

（５）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

Ａ）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

Ｂ）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

３６９９９９ １．００元 ４位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｕ进行互联网投票系统投票。

Ａ）登录ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“广东鸿图科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会投票”；

Ｂ）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

Ｃ）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

Ｄ）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年６月２０日下午１５：００至２０１２年６月２１日下午１５：００的任意时间。

五、其他事项

登记地点：广东鸿图科技股份有限公司董秘办。

信函登记地址：董秘办，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：广东省高要市金渡世纪大道１６８号；

邮 编：５２６１０８；

传真号码：０７５８－８５１２６５８；

邮寄信函或传真后请致电０７５８－８５１２６５８查询。

会议咨询：董秘办

联 系 人：赵璧

联系电话：０７５８－８５１２６５８

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇一二年六月六日