证券时报多媒体数字报

证券代码：００００９０ 证券简称：深天健 公告编号：２０１２－２１

深圳市天健（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于２０１２ 年６月４ 日下午１６：００以通讯方式召开，会议通知于２０１２ 年５月２５日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事６ 人，实际参加表决的董事６人。

会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

因工作需要，公司董事长辛杰申请辞去兼任的公司总经理职务。经公司董事会提名委员会推荐，董事会同意聘任宋扬先生为公司总经理（试用期一年），同时免去其担任的公司副总经理职务（宋扬先生的基本情况附后）。

独立董事就聘任公司总经理事项发表了独立意见，详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公告。

（表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票）

２、审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会推荐，董事会提名宋扬先生为第六届董事会董事候选人。独立董事就提名董事事项发表了独立意见，详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公告。

按照有关规定，本议案需提交股东大会审议。

（表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票）

３、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

公司董事会同意将独立董事津贴由每人５．４万元／年调整为８万元／年（含税）。本议案需提交股东大会审议。

（表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票）

４、审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 ２０１２ 年６ 月２１日（星期四）上午１０：３０以现场表决方式召开２０１２ 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

（表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票）

三、备查文件

１、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

附：宋扬先生的基本情况

特此公告

深圳市天健（集团）股份有限公司

董事会

２０１２ 年６月６日

附：宋扬先生的基本情况

宋扬先生 １９６８年５月生，硕士研究生，工程师。１９９０年毕业于西安交通大学暖通专业，获工程硕士。历任深圳市长城地产股份有限公司办公室副主任；深圳市长城地产（集团）股份有限公司房地产经营部部长、工程管理中心经理。２００５年６月起，任深圳市长城地产有限公司董事、总经理、支部书记。２０１０年１１月至今，兼任莱宝高科（００２１０６）董事。２００９年１１月起，担任本公司副总经理。

经核实，宋扬先生与本公司及本公司控股股东之间不存在关联关系，截止公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：００００９０ 证券简称：深天健 公告编号：２０１２－２２

深圳市天健（集团）股份有限公司

关于召开公司２０１２年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、会议届次：２０１２年第二次临时股东大会

２、召集人：公司董事会

３、本次会议的召集符合有关法律法规和公司章程的规定。

４、会议召开时间：２０１２年６月２１日（星期四）上午１０：３０

５、会议召开方式：现场投票方式

６、出席对象：

（１）凡于２０１２年６月１５日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：深圳市福田区滨河大道５０２０号证券大厦２１楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会第二十八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议审议议案

１、审议《关于选举公司董事的议案》

本议案采用累积投票制方式表决。公司董事会提名宋扬先生为董事候选人（候选人基本情况见附件２）。

２、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

以上议案的详细内容已于２０１２年６月６日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方法：电话、传真或邮件

２、登记时间：２０１２年６月１９日－６月２０日

上午８：００－１１：３０；下午１４：００－１７：００及会议现场投票前半小时。

３、登记地点：深圳市福田区滨河大道证券大厦２４０５室董事会办公室

４、出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证。

四、其他事项

１、会议联系方式

联系地址：深圳市福田区滨河大道证券大厦２４０５室

邮政编码：５１８０３３

联 系 人：陆炜弘

联系电话：０７５５—８２９９２５６５

传 真：０７５５—８３９９０００６

２、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

３、授权委托书（附件１）

五、备查文件

１、公司第六届董事会第二十八次董事会决议

特此公告

附件１：授权委托书

２、董事候选人基本情况

深圳市天健（集团）股份有限公司

董事会

２０１２年６月６日

附件１：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席２０１２年６月２１日召开的深圳市天健（集团）股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：

委托人股东账号：         持股数：      股

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：         委托期限：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

说明：１、选举公司董事、监事采用累计投票制方式，委托人在“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中填入相应投票股数；２、其余议案委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：２０１２年 月 日

（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

附件２： 董事候选人基本情况

宋扬先生 １９６８年５月生，硕士研究生，工程师。１９９０年毕业于西安交通大学暖通专业，获工程硕士。历任深圳市长城地产股份有限公司办公室副主任；深圳市长城地产（集团）股份有限公司房地产经营部部长、工程管理中心经理。２００５年６月起，任深圳市长城地产有限公司董事、总经理、支部书记。２０１０年１１月至今，兼任莱宝高科（００２１０６）董事。 ２００９年１１月起任本公司副总经理。

经核实，宋扬先生与本公司及本公司控股股东之间不存在关联关系，截止公告披露日未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。