证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６１１ 证券简称：东方精工 公告编号：２０１２－０１４

广东东方精工科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、会议通知时间和方式：２０１２年５月２８日以电子邮件或传真等方式送达。

２、会议召开时间、地点和方式：２０１２年６月５日上午９点在公司会议室以现场表决方式召开。

３、本次会议应出席董事９名，实际出席９名。

４、会议主持人：董事长唐灼林先生。

５、列席人员：公司监事、高管。

６、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过了《关于修改＜广东东方精工科技股份有限公司章程＞的议案》，并同意提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

修订后的《广东东方精工科技股份有限公司章程》及《广东东方精工科技股份有限公司章程修改对照表》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过了《关于制定＜广东东方精工科技股份有限公司分红管理制度＞的议案》，并同意提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

《广东东方精工科技股份有限公司分红管理制度》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过了《关于制定＜广东东方精工科技股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）＞的议案》，并同意提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

《广东东方精工科技股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

４、审议通过了《关于修改＜广东东方精工科技股份有限公司董事会秘书工作细则＞的议案》

修订后的《广东东方精工科技股份有限公司董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

５、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司佛山分行申请综合授信额度的议案》。

根据公司业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司佛山分行申请总额度不超过５，０００万元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为二年。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权唐灼林先生全权代表公司签署与上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

６、审议通过了《关于向中信银行股份有限公司佛山分行申请综合授信额度的议案》。

根据公司业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司佛山分行申请总额度不超过５，０００万元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为二年。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权唐灼林先生全权代表公司签署与上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

７、审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于２０１２年６月２５日召开２０１２年第二次临时股东大会，详细内容请见《关于召开２０１２年第二次临时股东大会通知的公告》，该公告登载于２０１２年６月６日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

《广东东方精工科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广东东方精工科技股份有限公司董事会

２０１２年６月５日

证券代码：００２６１１ 证券简称：东方精工 公告编号：２０１２－０１４

广东东方精工科技股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于２０１２年６月５日召开，会议决定于２０１２年６月２５日（星期一）召开２０１２年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、本次股东大会为公司２０１２年第二次临时股东大会。

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十六次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

４、会议时间：２０１２年６月２５日（星期一）上午１０时

５、会议召开方式：现场表决方式

６、出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１２年６月１８日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：广东东方精工科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

１、审议《关于修改＜广东东方精工科技股份有限公司章程＞的议案》

２、审议《关于制定＜广东东方精工科技股份有限公司分红管理制度＞的议案》

３、审议《关于制定＜广东东方精工科技股份有限公司未来三年股东回报规划（２０１２－２０１４年）＞的议案》

以上议案经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，内容详见２０１２年６月６日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

以上议案需经股东大会特别决议通过。

三、会议登记办法

１、登记时间：２０１２年６月２０日上午８：３０－１１：３０，下午１４：００－１６：３０

２、登记地点：广东东方精工科技股份有限公司证券部

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（２）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（３）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年６月２０日下午１６：３０前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

四、其他事项

１、会议联系人：苗龙

联系电话：０７５７－８６６９５４８９

传真：０７５７－８１０９８９３７

地址：佛山市南海区狮山科技工业园狮山大道北段

邮编：５２８２２５

２、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

附：授权委托样本

特此公告

广东东方精工科技股份有限公司

董事会

２０１２年６月５日

附件：授权委托书

广东东方精工科技股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席广东东方精工科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托人签名： 身份证号码：

持股数： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束 委托日期：

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。