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证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2012-031 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况：
1、会议召开时间：2012年6月6日（周三）上午10:00
2、会议召开地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅
3、召开方式：现场记名表决方式
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：董事长周宁先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况：
1、出席会议的情况：
出席本次会议的股东（代理人）2人，代表股份190,883,676股，占上市公司有表决权总股份的28.2855% 。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、廖宏浩律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名表决方式，逐项审议并通过如下决议，监事代表贾鹏云先生、法律顾问朱卫江、廖宏浩律师和两名股东代表周宁先生、翟姗姗女士担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。
议案：关于公司为中关村建设13,000万元续贷提供抵押担保的议案
表决情况：
同意190,883,676股，占出席会议股东所持有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。
表决结果：大会审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；
2、律师姓名：朱卫江、廖宏浩；
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次临时股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2012年度第二次临时股东大会决议；
2、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一二年六月七日
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